Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsAML Data Sharing: Indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggioAML Data Sharing: a survey on sharing data for anti-money laundering purposes is the first research conducted in Italy and in Europe on the …TRANSCRIME · 06/06/2023NewsLe Ceifac s’attaque à la lutte contre les crimes environnementauxLe traditionnel colloque annuel du Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle (Ceifac) se pencher…SAVOIRS UNIVERSITE DE STRASBOURG · 05/06/2023NewsFinancing and Resolving Banking GroupsWe study how banks’ resolution regimes affect investment. Banking groups create financing synergies by transferring excess financing capacit…ACPR · 05/06/2023NewsBLOCKCHAIN SECURITY AND AML ANALYSIS REPORT 2022This report takes a close look at the major events in the blockchain industry that took place in 2022. It provides an overview of the securi…SLOWMIST · 04/06/2023NewsÉtude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 1er trimestre 2023En hausse de 43,6 % vs. le 1 er trimestre 2022, les défauts remontent au niveau du 1er trimestre 201810730 liquidations judiciaires directes…ALTARES · 02/06/2023NewsAnti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceableThe EU is making it more difficult for criminals to circumvent anti-money laundering rules via crypto currencies. Today the Council adopted …EUROPEAN COUNCIL · 02/06/2023NewsAFA_RECUEIL DE FICHES PRATIQUES BASES PUBLIQUES_AFA_RECUEIL DE FICHES PRATIQUES BASES PUBLIQUES_AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION · 02/06/2023NewsHow to build a compliance cultureBuilding a strong compliance culture means creating a work environment where employees understand and follow rules and regulations, and wher…ICA · 02/06/2023NewsLes indices de mesure de l’exposition d’un État ou d’un territoire au risque de corruption : comment s’y retrouver ?L’AFA propose un recueil de fiches pratiques présentant les caractéristiques et la méthodologie d’une sélection d’indices, en libre accès, e…AFA · 02/06/2023NewsCOMPARATIVE LAW & BUSINESS ETHICS REVIEW #2Le Pôle International de l'Association du Master Droit et Ethique des Affaires (Promotion 2023 ENGIE) a le plaisir et l'honneur de publier l…Chaire Master Droit et Ethique des Affaires · 01/06/2023NewsPolicy paper Fraud StrategyThis strategy sets out a plan to stop fraud at source and pursue those responsible wherever they are in the world, reducing fraud by 10% on …GOV UK · 01/06/2023NewsConsumer cryptocurrency trading should be regulated as gambling, Treasury Committee says in new report17 May 2023The Treasury Committee today calls for consumer trading in unbacked crypto to be regulated as gambling.In a new report, the cross…UK PARLIAMENT · 01/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.