GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (239)Sanctions (554)Veille réglementaire (2317)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4605)PSI / EI / Broker / Marchés (4327)Société de gestion (4222)Banque de détail (4159)Banque Privée / CIF / Wealth management (4068)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3503)Paiement (3466)Secteur Public / Para-public (3282)Blockchain / Crypto (3282)Private Equity & Debt / Infrastructure (3263)Société de gestion immobilière (3183)Industrie et Agro (3136)
NewsConsultation on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (EBA/CP/2022/13)The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering …INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE · 21/02/2023NewsVirtual Assets Service Providers Guide to the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation FinancingLes Îles Vierges, en tant que centre financier international, restent engagées dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (BC), l…British Virgin Islands - Financial Services Commission · 21/02/2023NewsQuelles priorités et quel rôle pour les directeurs juridiques ?L'enquête 2023 de l’Association of Corporate Counsel (ACC) auprès des directeurs juridiques, menée en partenariat avec Exterro, montre que l…LE MONDE DU DROIT · 21/02/2023NewsDécouvrez les résultats du baromètre ODD 2022Le Pacte mondial – Réseau France et PwC France et Maghreb dévoilent les résultats de l’enquête annuelle « ODD et entreprises françaises en a…GLOBAL COMPACT · 20/02/2023NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023NewsLa CNIL publie un guide pour les recruteurs30/01/23Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. L…CNIL · 17/02/2023NewsCorruption crackdown under new government anti money laundering lawsFrom Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1…government of UK · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023NewsFATF Annual Report 2021-2022The FATF Annual Report 2021-2022 sets out the achievements of the FATF under the second year of the German Presidency of Dr. Marcus Pleyer.A…FATF-GAFI · 16/02/2023NewsDéontologie de la sécurité : publication d'une étude inéditeLe 20 janvier, le Défenseur des droits publie une étude baptisée « Les agences de contrôle externe des polices : émergence et consolidation …DEFENSEUR DES DROITS · 16/02/2023NewsPANORAMA DE LA CYBERMENACE 2022📝 L' ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie aujourd'hui son Panorama de la cybermenace qui fait état de…10/02/2023NewsThe Eight Pillars of an Ethical CultureEthical culture matters – to employees, investors, and all stakeholders. Companies that have strong values-based cultures are better places …10/02/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres