Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (21)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (556)Veille réglementaire (2396)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4627)PSI / EI / Broker / Marchés (4347)Société de gestion (4255)Banque de détail (4176)Banque Privée / CIF / Wealth management (4089)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3515)Paiement (3473)Secteur Public / Para-public (3295)Blockchain / Crypto (3285)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
Veille réglementaireCSSF 25/887 : Nouvelles exigences gouvernance produits au LuxembourgLa CSSF publie sa circulaire 25/887 renforçant les exigences en matière de gouvernance produits pour les établissements de crédit luxembourg…CSSF · 01/05/2025SanctionsSanctions AMF : analyse des manquements professionnels K. AtchrimiAnalyse de la décision de la Commission des sanctions AMF concernant M. Koffi Atchrimi : manquements aux obligations professionnelles, sanct…perla el-kesserwani · 01/05/2025SanctionsAMF : Sanctions pour manquements aux obligations professionnellesLa Commission des sanctions de l'AMF sanctionne deux dirigeants pour manquements aux obligations professionnelles. Focus sur les implication…perla el-kesserwani · 01/05/2025Veille réglementaireCalendrier de Conformité des Dérivés OTC : Mise à jour ISDA Avril 2025ISDA actualise son calendrier mondial de conformité pour les dérivés OTC, offrant aux compliance officers un outil essentiel de planificatio…Christopher Faimali · 01/05/2025SanctionsSanction H2A : Cabinet Belayachi condamné pour manquements gravesH2A sanctionne le Cabinet Belayachi pour manquements aux obligations professionnelles. Focus sur les implications pour la conformité et les …perla el-kesserwani · 01/05/2025NewsTracfin démantèle un trafic de meubles d'art : leçons pour la LCB-FTTracfin démantèle un réseau de trafic de meubles d'art, illustrant les enjeux de LCB-FT dans le secteur des antiquités et l'importance de la…Le Dauphiné Libéré · 30/04/2025NewsTracfin-Bobigny : nouvelle alliance contre la criminalité financièreTracfin et le parquet de Bobigny renforcent leur coopération pour lutter contre la criminalité financière en Seine-Saint-Denis, optimisant l…Tracfin · 30/04/2025Rapport annuel / bilanPNF : Bilan 2024 record dans la lutte contre la criminalité financièreLe PNF présente un bilan 2024 record : +16% de procédures, 1,2Md€ de saisies, renforcement des effectifs et coopération internationale accru…LCB-FT · 29/04/2025Veille réglementairePlan de lutte contre les fraudes : analyse du point d'étape gouvernementalPoint d'étape sur le plan national de lutte contre les fraudes : renforcement des contrôles, nouveaux outils de détection et impact sur les …LCB-FT.fr · 29/04/2025NewsCryptoactifs : nouvelles exigences ABE sur les sanctions cibléesL'ABE publie de nouvelles orientations sur l'application des sanctions ciblées pour les prestataires de cryptoactifs, renforçant les exigenc…LCB-FT.fr · 29/04/2025NewsNewsletter Conformité Janvier 2025 : Points Clés RéglementairesSynthèse des évolutions réglementaires de janvier 2025 : actualités conformité, nouvelles exigences et impacts opérationnels pour les compli…Rémi VILLIERS-MORIAME · 29/04/2025Veille réglementaireMonaco : Analyse du dispositif LCB-FT et enjeux réglementairesAnalyse du dispositif LCB-FT de Monaco : évolutions réglementaires, rôle du SICCFIN et impacts pour les établissements financiers. Focus sur…Welance Conseil · 29/04/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.