GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutCybersécurité (22)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (557)Veille réglementaire (2404)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4631)PSI / EI / Broker / Marchés (4350)Société de gestion (4259)Banque de détail (4180)Banque Privée / CIF / Wealth management (4093)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3516)Paiement (3473)Secteur Public / Para-public (3295)Blockchain / Crypto (3286)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
PodcastHors-série 4 : Corruption et genreMarie Chêne, directrice de recherche à Transparency International, revient sur l’impact de la corruption sur les femmes, la sextortion (une …21/03/2024ÉvénementsEquivalents de la loi Sapin 2 en Europe ?Tour d'horizon en matière de lutte contre la corruption21/03/2024ÉvénementsComment sortir des dilemmes juridiques posés par l’IA ?Conférence à distance21/03/2024Veille réglementaireLCBFT / AML : liste des pays à surveillerVoici la liste agrégée suite à la dernière réunion plénière du GAFI et à la publication de l'arrêté du 16/2/2024.21/03/2024NewsActualisation de la liste grise du GAFIA l'occasion de sa plénière de février 2024, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec l'entrée du …21/03/2024SanctionsCrypto - Binance condamné à payer 4,3 millards $ pour blanchiment d’argent !L’entreprise Binance doit s’acquitter d’une amende colossale de 4,3 milliards de dollars dans une affaire de blanchiment d’argent et de con…20/03/2024NewsCode des meilleures pratiques de gouvernance d'entrepriseLa 6ème édition du Code des meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise d'IBGC renforce l'importance pour les organisations de définir …20/03/2024SanctionsEnquête sur les contrôles de blanchiment d'argent en banqueLe régulateur enquête sur les contrôles de blanchiment d'argent de la banque autrichienne Raiffeisen20/03/2024Veille réglementaireRisque de réputation, communication de crise...Blog de Caroline AUBRY sur la gestions de risques19/03/2024News2024 – Tendance #7 – L’éthique, clef de voûte des organisations ?Si l’institutionnalisation de la démarche éthique dans les grandes entreprises semble bien avancée (voir l’article « Du reporting à l’impact…19/03/2024News#38 : Quand le compliance officer a besoin d'une solution digitale…La “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce pour faciliter la prise de décision, des retours d’expérience sur la co…19/03/2024NewsL’articulation du RGPD avec la réglementation LCB-FTLe RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et la règlementation relative à la LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux…19/03/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres