GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutCybersécurité (25)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (557)Veille réglementaire (2407)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4632)PSI / EI / Broker / Marchés (4352)Société de gestion (4260)Banque de détail (4181)Banque Privée / CIF / Wealth management (4093)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3516)Paiement (3474)Secteur Public / Para-public (3298)Blockchain / Crypto (3287)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
NewsAnti-corruption: Stronger rules to fight corruption in the EU and worldwideOn may 3 2023, the Commission is taking decisive action to fight corruption in the EU and worldwide, delivering on the commitment made by Pr…COMMISSION EUROPEENNE · 22/05/2023NewsTaxation of the Informal Economy in the EUThe European economy is worth $16.6 trillion, according to the International Monetary Fund, but we know that some of this wealth is undeclar…EUROPEAN PARLIAMENT · 22/05/2023Veille réglementaireLa loi française sur le devoir de vigilance (3) - par Caroline AUBRYIllustration et analyse des insuffisances de la loi : TotalEnergies 🎁 Le 27 mars 2023, la loi sur le devoir de vigilance adoptée par la Fra…Caroline AUBRY · 19/05/2023NewsEuropean Crypto Regulation: A Summary of Law by CountryThis Expert Guide provides an overview of cryptoasset regulation (prior to the introduction of MiCA), focussing at this point on European ju…CMS · 17/05/2023News30 ans après la première loi SapinA paraître [n° 18-2023, 9 mai] 𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐢 𝐒𝐚𝐩𝐢𝐧𝐎𝐮̀ 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭-𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 �…LEXISNEXIS · 17/05/2023NewsReport on convergence of supervisory practices for 2022EBA notes EU wide consistent implementation of 2022 priorities in supervisory work programmes and further improvements in the functioning of…EBA · 17/05/2023NewsChina in Our Backyard: How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the CartelsBy Channing Mavrellis, April 28, 2023On April 26, 2023, GFI’s Illicit Trade Director Channing Mavrellis testified before the House Subcommit…GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY · 15/05/2023NewsAnti-corruption: Stronger rules to fight corruption in the EU and worldwideToday, the Commission is taking decisive action to fight corruption in the EU and worldwide, delivering on the commitment made by President …COMMISSION EUROPEENNE · 15/05/2023PodcastHors série 8 : NIS 2 avec Marc-Antoine LEDIEU (Technique et droit du numérique)La directive NIS 2 en détail avec Marc-Antoine LEDIEU (Technique et droit du numérique).Slide : https://technique-et-droit-du-numerique.fr/p…LA CYBERSECURITE EXPLIQUEE A MA GRAND_MERE · 15/05/2023Événements“RSE – Devoir de vigilance en Afrique : l’apport du Risk Management”Conférence du Club Francorisk Mardi 13 juin à Paris : “RSE – Devoir de vigilance en Afrique : l’apport du Risk Management” avec l’interventi…AFRICA MUTANDI · 12/05/2023NewsMONEYVAL Strategy on anti-money laundering, combating the financing of terrorism and proliferation financing (2023-2027)The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism (MONEYVAL) is …CONSEIL DE L'EUROPE · 12/05/2023SanctionsLa Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la Financière des paiements électroniquesLa commission des sanctions de l'ACPR a prononcé un blâme et une sanction financière d'un million d'euros contre la Financière des paiements…ACPR · 12/05/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres