GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutCybersécurité (25)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2868)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (557)Veille réglementaire (2414)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4634)PSI / EI / Broker / Marchés (4354)Société de gestion (4263)Banque de détail (4183)Banque Privée / CIF / Wealth management (4095)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3517)Paiement (3475)Secteur Public / Para-public (3299)Blockchain / Crypto (3288)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3190)Industrie et Agro (3146)
NewsFederal Council wishes to increase transparency of legal entitiesBern, 12.10.2022 - During its meeting on 12 October 2022, the Federal Council instructed the Federal Department of Finance (FDF) to draft a …02/11/2022News"Comment prévenir la fraude dans les paiements B2B"A short guide on increasing payment security “Fraud risks are omnipresent for organizations today. To stay a step ahead of fraudsters, organ…02/11/2022NewsDispositif d'alerte : comment gérer le risque réputationnel ?par Leslie BRASSAC 28/10/22 ‍ La procédure de recueil et de traitement des alertes étant désormais fixée, les entreprises s'attendent à rece…02/11/2022NewsLoi sur la cyberrésilienceLa proposition de règlement relatif aux exigences de cybersécurité applicables aux produits comportant des éléments numériques, connue sous …01/11/2022SanctionsDérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies‍ Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies Paris, 21 se…01/11/2022NewsRISK IN FOCUS 2023In 2022, organisations were hit by a perfect storm of high-impact, interlocking risks that have thrown businesses into a permanent state of …01/11/2022NewsNational Strategy for Countering the Financing of Terrorism (CFT)Taking into account the findings of the Terrorism Financing National Risk Assessment (TF NRA) 2020 , Singapore formulated our National Stra…01/11/2022SanctionsMore than EUR 4 million in fake 500 euro bills seized in SpainThe print shop produced one the most sophisticated euro counterfeits ever detected in the EU ‍ On 21 September 2022, Europol supported the S…01/11/2022NewsLe service de renseignement financier TRACFINn° 341 - 8 septembre 2022 ‍ La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en France repose sur un ju…01/11/2022NewsComment développer une Intelligence Artificielle éthique by design ?Par Anne Charlotte Andrieux , Victoire Grosjean et Stéphane Astier Dans une étude publiée fin août 2022 , le Conseil d’État propose un…01/11/2022NewsDispositifs anticorruption : l’AFA pose son diagnosticPar Leslie BRASSAC ‍ Les entreprises françaises ont-elles mis en place toutes les mesures de prévention et de détection prévues par la loi …01/11/2022SanctionsPublication des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par le Collège de Supervision de la Commission Bancaire, lors de sa 129ème session, tenue le 5 août 2022Publication n° 1 : Sanction disciplinaire à l'encontre d’une première banque implantée au Burkina Faso « Lors de sa session tenue le 5 août…29/10/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres