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Risque opérationnel

Veille réglementaire

Internal Audit: Risks and opportunities for 2022

National Money Laundering Risk Assessment

ESG Ratings & ESG Data in Financial Services - A view from practitioners

Corporate Governance Manual 2021

FRAUD SECTION - YEAR IN REVIEW 2021

Discussion Paper on Central Bank Digital Currency

Podcast "Enquêtes internes" par Lefebvre Dalloz

Finance numérique et réglementation européenne : enjeux et défis

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Ethique et en Conformité en France : 10 tendances pour 2022

Un premier guide sectoriel pour accompagner les entreprises du BTP

Package Européen : le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du BC-FT

L’ACPR publie son premier rapport sur la gouvernance du risque de changement climatique dans le secteur de l’assurance

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Illegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UK

THE STATE OF RISK MANAGEMENT SURVEY REPORT 2021

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Le Conseil d’État valide l’avis de l’ACPR sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail

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Banque de France : Évaluation des risques du système financier français - Décembre 2021

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Blog Conformité : Evolution post-crise sanitaire : la nécessité d’une conformité opérationnelle

ANSSI : règles de détection

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METAVERS : la contrefaçon version digitale

Bureau of Industry and Security 2022 Agenda

Bank Fraud : Using technology to combat losses

The 2021 Crypto Crime Report by Chainalysis

North Korean Proliferation Financing and Designated Non-Financial Businesses and Professions by RUSI

Programmes de conformité : un outil de gestion du risque concurrentiel par le cabinet HAAS Avocats

GAFA : Les enjeux juridiques des pratiques restrictives de concurrence par le cabinet HAAS Avocats

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HOW TO DO VENDOR DUE DILIGENCE REVIEWS by Venminder

Third-party risk management by KPMG

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