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Sanctions majeures en matière de compliance : CJIP Areva et amende record Klarna

Entretien avec Maeva Wone, RCCI chez Eurazeo

Gestion des Risques LCB-FT dans la Finance Embarquée

GRC : Comprendre les enjeux de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité

La FCA renforce son guide sur la criminalité financière et les sanctions

L'AFA dévoile une analyse approfondie du phénomène corruptif en France

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Le Rôle Stratégique des CRF dans l'Évaluation Nationale des Risques

Actualités Compliance : Les affaires majeures de décembre 2024

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Maîtriser et auditer les risques RGPD : référentiel de contrôle IFACI

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Programme de conformité anti-corruption : bonnes pratiques et enjeux en 2024

Nouvelles exigences pour le devoir de conseil en assurance à partir de 2026

NIS2 2024-2690 renforce la cybersécurité des entités critiques

EIOPA : Nouvelle méthodologie d'évaluation du Conduct Risk dans l'assurance

Article 8a : Guide pratique des obligations 'Best Efforts'

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2023

Entre Loi Sapin 2 et Devoir de Vigilance : signalements et enquêtes internes

Podcast - Vigilance, épisode 12 Impact environnemental des entreprises...

Sanction ACPR à l'encontre d'une banque

Gestion du risque éthique dans les affaires Nestlé (épisode 2)

Big techs & secteur financier : quels risques, quelles réponses réglementaires ?

Intégration des risques et publication d’informations en matière de durabilité

LA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE

DGSI - Flash ingérence n°105

Fraudes aux opérations bancaires

FLASH REGLEMENTAIRE N° 50

Rapport de la Défenseure des Droits-avancées à renforcer pour le droit d’alerter

ESG-RSE : quelles compétences pour le directeur juridique ?

Sanction : Important notice from the Italian Insurance Supervisory Authority

Technical Standards on amending Commission Implementing Regulation

The Role of FIUs in the National Risk Assessment Process

Une trésorière détourne 180 000€ de son club de handball pour vivre dans le luxe

FLASH REGLEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024

Scandale Kiabi : la trésorière, accusée d’avoir détourné 100 millions

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire

NEWSLETTER CONFORMITE SEPTEMBRE 2024

Guidance on adequate procedures to prevent the commission of foreign bribery

Cryptoactifs et cybercriminalité : attelage à haut risque ?

PODCAST ÉPISODE n°2 - Les conflits d’intérêts

PODCAST ÉPISODE n°1 - La politique cadeaux et invitations dans les entreprises

Risque de clôture du compte titres client : obligations de MAJ

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