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goAML est l'application développée par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime que de nombreuses cellules de renseignement financier utilisent pour recevoir les déclarations des professionnels assujettis.

L'outil couvre l'enregistrement des entités déclarantes, le dépôt des déclarations — en saisie directe ou par dépôt de fichiers structurés — et les échanges ultérieurs avec la cellule de renseignement financier.

Son adoption par plusieurs juridictions présente un intérêt pratique pour les groupes internationaux : un format de déclaration proche d'un pays à l'autre facilite l'industrialisation, même si chaque cellule conserve ses propres exigences de contenu.

L'inscription préalable de l'entité déclarante et la désignation d'un déclarant habilité sont des étapes administratives à anticiper : elles conditionnent la capacité à déposer dans les délais.

Aussi appelé : goAML Monaco, plateforme de télédéclaration.

Voir aussi

Définition maintenue par la rédaction de GRACES.community. Elle donne des repères ; elle ne remplace ni le texte applicable, ni un conseil juridique.