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Logiciels de conformité

Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.

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4 logiciels

KKalipsoKalipso Iberia S.L.
Veille, recherche juridique et agents IA

Plateforme IA de conformité pour acteurs financiers européens : veille sur 208 sources dans 51 juridictions, traduction des textes en obligations, analyse d'écarts sur les politiqu…

AI ActDORADSP (Services de paiement)+6
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP +2
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible
MMyComplianceOffice (MCO)MyComplianceOffice Ltd
Déontologie et conflits d'intérêts

Plateforme irlandaise qui regroupe la déontologie des collaborateurs (transactions personnelles, cadeaux, activités externes, personnes liées), la surveillance des transactions et…

MAD / MARMICA
Pour
Sociétés de gestion, Prestataires de services d'investissement, Banques +2
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
SScorechainScorechain SA
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise…

LCB-FTMICARGPD (Data protection act)+2
Pour
PSAN / CASP, Banques, Sociétés de gestion +1
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible
AAdclearAdclear
Protection de l'investisseur et distribution

Outil de revue des communications à caractère promotionnel des acteurs financiers, avant et après publication, à partir de règles définies par l'équipe conformité. Il couvre plus d…

MICAMIFID
Pour
Banques, Prestataires de services d'investissement, PSAN / CASP
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible

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