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Scorechain

Édité par Scorechain SA · LU

Présence en France non démontréeFiche non revendiquée par l'éditeurVérifié sur source primaire
Site officiel ↗

Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise les prestataires sur crypto-actifs et les acteurs financiers traditionnels exposés aux actifs numériques, avec une conformité MiCA revendiquée.

Pour qui

Entités
PSAN / CASP, Banques, Sociétés de gestion, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Fonctions
Responsable LCB-FT, Compliance officer
Taille de client
TPE et PME, ETI, Grands comptes

Périmètre réglementaire

LCB-FTMICARGPD (Data protection act)Sanctions / embargosTFR / Travel rule

Non revendiqué

Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.

Fonctionnalités

  • Wallet Screening
  • Transaction Monitoring (KYT)
  • Flux Analysis (graphes de flux)
  • API Travel Rule
  • API de filtrage sanctions
  • Scorechain AI
  • Scorechain MCP
  • Rapports KYA/KYT et revue VASP

Clients

Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.

Nombre de clients revendiqué : 200+ organisations

Tarif

Prix d'entrée
Sur devis
Détail
Prix non publiés ; l'API de filtrage sanctions est annoncée gratuite ; les appels MCP consomment des crédits de la licence.

Intelligence artificielle

Maturité
IA disponible
Ce que fait l'IA
Serveur MCP qui connecte un agent IA (Claude, ChatGPT ou agent propre) aux données Scorechain pour évaluer un portefeuille, tracer les fonds et rédiger un narratif d'enquête, la décision restant à l'analyste.
Modèle et hébergement
Choisi par le client (Claude, ChatGPT ou agent propre via MCP)

Sécurité et hébergement

Hébergement
Cloud privé dans l'UE (fournisseurs européens non nommés) Données dans l'UE
Certifications revendiquées
ISO/IEC 27001:2022 (annoncée le 12/06/2026)

Contact

Alternatives

Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

SSumsubSumsub
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…

TFR / Travel rule
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, PSAN / CASP +1
IA
IA disponible
EllipticElliptic Enterprises Limited
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
PSAN / CASP, Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Tarif
Sur devis
IA
IA annoncée
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…

AMLR / AMLALCB-FTRGPD (Data protection act)+1
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques
IA
IA mentionnée
MMarbleMarble SAS
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…

RGPD (Data protection act)
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Tarif
Sur devis
IA
IA annoncée
DotfileDotfile
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…

Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques +1
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible

Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

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