Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise les prestataires sur crypto-actifs et les acteurs financiers traditionnels exposés aux actifs numériques, avec une conformité MiCA revendiquée.
Pour qui
Entités
PSAN / CASP, Banques, Sociétés de gestion, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.
Fonctionnalités
Wallet Screening
Transaction Monitoring (KYT)
Flux Analysis (graphes de flux)
API Travel Rule
API de filtrage sanctions
Scorechain AI
Scorechain MCP
Rapports KYA/KYT et revue VASP
Clients
Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.
Nombre de clients revendiqué : 200+ organisations
Tarif
Prix d'entrée
Sur devis
Détail
Prix non publiés ; l'API de filtrage sanctions est annoncée gratuite ; les appels MCP consomment des crédits de la licence.
Intelligence artificielle
Maturité
IA disponible
Ce que fait l'IA
Serveur MCP qui connecte un agent IA (Claude, ChatGPT ou agent propre) aux données Scorechain pour évaluer un portefeuille, tracer les fonds et rédiger un narratif d'enquête, la décision restant à l'analyste.
Modèle et hébergement
Choisi par le client (Claude, ChatGPT ou agent propre via MCP)
Sécurité et hébergement
Hébergement
Cloud privé dans l'UE (fournisseurs européens non nommés) Données dans l'UE
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
TFR / Travel rule
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, PSAN / CASP +1
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
LCB-FTSanctions / embargos
Pour
PSAN / CASP, Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
AMLR / AMLALCB-FTRGPD (Data protection act)+1
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
RGPD (Data protection act)
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques +1