Sanctions
ACPR : sanction à l'encontre de BMW Finance
ACPR · 16/06/2023
Une nouvelle sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'encontre de BMW Finance...
500K et un blâme - en cause :
- un manque de moyens humains
- des lacunes dans la connaissance clients (bénéficiaires effectifs, non actualisation des dossiers KYC)
- défaillance dans l'identification des PPE
- défaillance de détection des personnes frappées de mesures de gel des avoirs
- défaillance du dispositif de supervision des transactions
- défaut d'examens renforcés et de déclarations de soupçon
- défaillance de contrôle du prestataire
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