Blanchiment transfrontalier : Tracfin déclenche une enquête majeure sur 300 M€ de flux suspects

Le service de renseignement financier français Tracfin a détecté et signalé des flux financiers suspects d’un montant colossal, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête d’envergure par le Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO). Cette initiative illustre la collaboration étroite entre les autorités judiciaires françaises et leurs partenaires européens dans la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des circuits financiers clandestins.

Les faits marquants de l’enquête

• Plus de 300 millions d’euros issus d’activités criminelles blanchis entre 2019 et 2024 ;
• Treize interpellations simultanées en France et en Roumanie ;
• Plus d’une vingtaine de perquisitions et des saisies significatives d’avoirs criminels ;
• Une coopération judiciaire européenne coordonnée par Eurojust.

Une coordination renforcée contre les circuits financiers illicites

Le communiqué judiciaire souligne que ces interpellations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête initiée en France, rendue possible grâce à l’analyse approfondie menée par Tracfin. Cette affaire met en lumière l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment et la nécessité d’une approche transnationale pour démanteler les réseaux criminels.

Source : TRACFIN