Échanges à la Cour Clément Larrauri : focus sur les enjeux de lutte contre le blanchiment

Une rencontre organisée à la Cour Clément Larrauri a permis d’aborder les orientations stratégiques et les axes d’amélioration du dispositif français de lutte contre le blanchiment d’argent. Les participants ont échangé sur les synergies entre les acteurs institutionnels et les attentes en matière de conformité renforcée.

Contexte et objectifs de la réunion

Cette réunion a réuni des représentants de Tracfin et des magistrats, dont Clément Larrauri, directeur adjoint de Tracfin, et Sarah Olivier, magistrate conseillère juridique. L’objectif principal était d’analyser les évolutions récentes du cadre réglementaire et d’identifier les leviers pour optimiser l’efficacité des dispositifs de détection et de signalement.

Thématiques abordées

• Renforcement des mécanismes de vigilance : discussion sur les bonnes pratiques pour améliorer la détection des flux suspects.
• Collaboration interinstitutionnelle : analyse des modalités de coordination entre les autorités judiciaires et les cellules de renseignement financier.
• Adaptation aux nouvelles menaces : réflexion sur les adaptations nécessaires face aux évolutions des schémas de blanchiment.

Source : TRACFIN