La Conformité facile

Nous poursuivons notre voyage dans la planète conformité. Le deuxième volet de notre rubrique « La conformité facile » portait sur « L’approche-fondée sur les risques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». A ce titre, les PPE sont classées systématiquement à risque élevé

Qu’est-ce qu’une PPE ? Qui est PPE ? Quelle est l’origine du concept de PPE ? Comment mitiger leurs risques élevés ? Que pensons-nous de l’adage « PPE un jour, PPE toujours » ?

Ce troisième épisode répondra à ces questions et clarifiera le concept de PPE, qui est très important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.