Contrôle interne
Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».
Veille réglementaireActualisation du devoir de conseil en assurance : les nouvelles obligations précisées par l'arrêté du 12 juin 2024L’arrêté du 12 juin 2024 clarifie les modalités d’actualisation du devoir de conseil pour les contrats de capitalisation et certains contrat…OPADEO · 01/10/2024PodcastPODCAST ÉPISODE n°2 - Les conflits d’intérêtsL'Agence française anticorruption propose une série de podcasts à destination des entreprises pour prévenir les risques de corruption et fac…01/10/2024PodcastPODCAST ÉPISODE n°1 - La politique cadeaux et invitations dans les entreprisesL'Agence française anticorruption propose une série de podcasts à destination des entreprises pour prévenir les risques de corruption et fac…30/09/2024NewsRisque de clôture du compte titres client : obligations de MAJLes établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de …30/09/2024Rapport annuel / bilanGuidance on adequate procedures to prevent the commission of foreign briberyThe Crimes Legislation Amendment (Combatting Foreign Bribery) Act 2024 came into effect on 8 March 2024 and introduced a new corporate offen…26/09/2024NewsBénéficiaires effectifs : fin de l'accès public au 31 juillet 2024L'Inpi va débrancher l'accès open source du registre des bénéficiaires effectifs, cette base de données qui permet de connaître les actionna…26/09/2024Veille réglementaireGouvernance produits : un enjeu central sous-estimé dans la conformité financièreLa gouvernance produits, souvent perçue comme un sujet technique, concentre une part majeure des sanctions de l'AMF. Une analyse des bonnes …OPADEO · 25/09/2024SanctionsAltice : enquête interne suite à une affaire de corruption ouverte au PortugalMise en cause dans des écoutes de la justice portugaise, la directrice exécutive des contenus, acquisitions et partenariats de la maison mèr…19/09/2024SanctionsEscroquerie à la formation professionnelle : 14 personnes condamnées à ParisQuatorze personnes ont été condamnées ce mercredi à Paris à des peines allant de 10 mois de prison avec sursis à 30 mois ferme pour avoir es…18/09/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel de la Commission Bancaire de l'UMOA - 2023La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est l’Institut d’émission commun aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétair…17/09/2024ÉvénementsIdentifier les situations à risques et valider l’honorabilité de vos tiersBienvenue à tous à ce premier webinar de la saison 2024-2025 d’Altares D&B dédié à la conformité et précisément aux piliers 4 & 516/09/2024Rapport annuel / bilanEFRAG publishes the ESRS Set 1 XBRL TaxonomyToday EFRAG publishes its XBRL Taxonomy for ESRS Set 1, which enables the digital tagging of ESRS statements. In addition, EFRAG publishes …10/09/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.