Intégrité des marchés
Articles de veille conformité sur le thème « Intégrité des marchés ».
SanctionsSanction : Important notice from the Italian Insurance Supervisory AuthoritySanctions Compliance - Important notice from the Italian Insurance Supervisory Authority to remind key obligations for insurance companies (…21/10/2024NewsFLASH REGLEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024Notre Flash Réglementaire N°49 est enfin disponible ! Il couvre toutes les actualités réglementaires du 1er au 15 septembre 2024.15/10/2024ÉvénementsEvaluations des tiers et mesures de vigilance pour les PME et ETIWebinar 12 novembre de 14h à 15h3012/10/2024ÉvénementsLes RDV Transformations du Droitles 26 et 27 novembre à la Cité des Sciences de Paris...12/10/2024SanctionsScandale Kiabi : la trésorière, accusée d’avoir détourné 100 millionsScandale Kiabi : la trésorière, accusée d’avoir détourné 100 millions, avait déjà été condamnée11/10/2024SanctionsSANCTIONS IN EUROPEWorldECR is delighted to announce the publication of the second edition of Sanctions in Europe. With over 35 chapters and 358 pages contribu…08/10/2024Rapport annuel / bilanCommission Bancaire de l'UMOA - rapport annuel 2023Le rapport couvre les activités de la commission bancaire dans l’UEMOA sur l’année 2023 .07/10/2024ÉditoCryptoactifs et cybercriminalité : attelage à haut risque ?Les cryptoactifs, très diversifiés, sont détournés de leur usage par les cybercriminels dans le cadre d’activités illégales, comme le blanch…04/10/2024ÉvénementsSéminaire sur le blanchimentSéminaire Le 7 novembre de 13h30 à 17h30 Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes02/10/2024ÉvénementsMaîtriser les risques fournisseurs-stratégie pour une gestion proactive/efficaceWebinar intégration et convergence des risques pour les achats avec Esker Le 3 octobre de 11:00 à 12:0002/10/2024NewsRisque de clôture du compte titres client : obligations de MAJLes établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de …30/09/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel de la Commission Bancaire de l'UMOA - 2023La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est l’Institut d’émission commun aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétair…17/09/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.