Intégrité des marchés
Articles de veille conformité sur le thème « Intégrité des marchés ».
SanctionsThe long-awaited second edition of Sanctions in EuropeWorldECR is delighted to announce the publication of the second edition of Sanctions in Europe. With over 35 chapters and 358 pages contribu…16/09/2024NewsComment la plus ancienne banque du monde a mis une ville à genouxMonte dei Paschi est le bienfaiteur de Sienne depuis 1472. Mais, ces dernières années, un scandale de plusieurs milliards d’euros à la pours…05/09/2024NewsThe EBA and ECB release a joint report on payment fraudThe European Banking Authority (EBA) and the European Central Bank (ECB) published today a joint Report on payment fraud data. The report as…04/09/2024SanctionsCSSF issues over €7m in money laundering fines since 2019Luxembourg’s financial regulator has sanctioned almost 40 entities in past five years, including BGL BNP Paribas, fined €3 million this year04/09/2024SanctionsSanctions par le Collège de Supervision de la Commission Bancaire de l'UMOASanctions disciplinaire et pécuniaire à l’encontre d’une banque implantée au Sénégal et sanction disciplinaire à l’égard de son Directeur Gé…03/09/2024Rapport annuel / bilanMoney Laundering National Risk AssessmentSingapore’s Money Laundering (ML) National Risk Assessment (NRA) forms part of Singapore’s continuing efforts to maintain the effectiveness …03/09/2024SanctionsLe monopole de Google condamné par la justice fédérale américaineUn juge fédéral américain vient de prononcer une condamnation historique contre Alphabet, maison mère de Google. Objet du jugement : les pra…02/09/2024ÉditoComprendre les textes sur la finance durableElaboré en collaboration avec PwC, ce guide a été conçu pour les adhérents de France Invest.02/09/2024NewsCOMMUNIQUÉ - Commission européenneLa Commission européenne publie son rapport sur l’État de droit dans les pays de l’Union et souligne les faiblesses de la France en matière …30/08/2024Rapport annuel / bilanRapport d'activité de Tracfin Bilan 2023 - Tome 2Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le t…29/08/2024SanctionsSanctions prononcées par le Ministre d’Etat sur la base des avis de la C.E.R.C.Depuis la visite du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorism…26/08/2024Veille réglementaireRevue de presse - risques en intelligence économique N°7 (Mars 2024-Juin 2024)REVUE DE PRESSE N°7 SUR LES RISQUES EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE – ANALYSE DES 4 DERNIERS MOIS23/08/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.