GRACES.community
← Média

Protection des investisseurs

Articles de veille conformité sur le thème « Protection des investisseurs ».

ÉditoCryptoactifs et cybercriminalité : attelage à haut risque ?Les cryptoactifs, très diversifiés, sont détournés de leur usage par les cybercriminels dans le cadre d’activités illégales, comme le blanch…04/10/2024ÉvénementsSéminaire sur le blanchimentSéminaire Le 7 novembre de 13h30 à 17h30 Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes02/10/2024ÉvénementsSALON CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENTQuand : mercredi 9 octobre 2024 Horaires : 9h00-16h30 Où : Centre de Congrès « Roma Eventi Piazza di Spagna »02/10/2024NewsRisque de clôture du compte titres client : obligations de MAJLes établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de …30/09/2024Rapport annuel / bilan2023 CRYPTOCURRENCY FRAUD REPORTAs the use of cryptocurrency in the global financial system continues to grow, so too does its use by criminal actors. In 2023, the Federal …27/09/2024NewsBénéficiaires effectifs : fin de l'accès public au 31 juillet 2024L'Inpi va débrancher l'accès open source du registre des bénéficiaires effectifs, cette base de données qui permet de connaître les actionna…26/09/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel de la Commission Bancaire de l'UMOA - 2023La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est l’Institut d’émission commun aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétair…17/09/2024SanctionsThe long-awaited second edition of Sanctions in EuropeWorldECR is delighted to announce the publication of the second edition of Sanctions in Europe. With over 35 chapters and 358 pages contribu…16/09/2024ÉvénementsActualité de la Responsabilité des dirigeantsEntre la nouvelle directive sur le devoir de vigilance, le rapport de durabilité, le devoir de loyauté, les délégations de pouvoir, la révoc…16/09/2024ÉvénementsLes startups face à l'enjeu de l'éthique des affairesTransparency France et Bpifrance s'associent afin de sensibiliser les startups à l'importance de la prise en compte des sujets éthiques le p…16/09/2024NewsBlanchiment d’argent : l’Algérie serre la visL’Algérie se dote d’un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme …13/09/2024PodcastLe rôle de l'OCDE dans la conduite responsable des entreprisesCréé en 1961, l’OCDE, organisation internationale composée de 38 Etats membres, intervient sur un spectre large de politique publique ; elle…12/09/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres