Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
Événements14e édition de la conférence « Lutte contre la fraude » : enjeux et innovations pour les assureursL’Argus de l’Assurance organise sa 14e conférence dédiée à la lutte contre la fraude, réunissant assureurs, autorités et experts pour échang…ALFA — Lutte contre la fraude à l'assurance · 15/05/2025Veille réglementaireVeille sectorielle : Fraude à l'assurance et actualités réglementairesLa fraude à l'assurance constitue un enjeu majeur pour les acteurs du secteur. Cette édition propose une analyse des dispositifs de préventi…ALFA — Lutte contre la fraude à l'assurance · 15/05/2025Veille réglementaireMOOC gratuit pour maîtriser le RGPDDécouvrez le MOOC gratuit de la CNIL pour comprendre et appliquer le RGPD, idéal pour les professionnels et DPO.CNIL · 14/05/2025NewsEurojust démantèle un réseau international de blanchimentEurojust coordonne une opération majeure contre un schéma international de blanchiment, impliquant des autorités françaises, ukrainiennes et…NB · 14/05/2025SanctionsJulius Baer sanctionné de 4,3 millions d'eurosJulius Baer sanctionné de 4,3 millions d'euros pour manquements à la LBC, soulignant l'importance de la conformité pour les clients à haut r…Stephen Rae · 14/05/2025NewsTracfin : Augmentation budgétaire de 1M€ pour 2025Tracfin reçoit une augmentation budgétaire de 1M€ pour renforcer la lutte contre la criminalité financière en France.Paul O'Donoghue · 14/05/2025NewsFincrime Central et les citations IA de la FCAFincrime Central admet avoir publié des citations générées par IA attribuées au directeur de la FCA, soulignant les défis de l'IA dans la lu…Paul O'Donoghue · 14/05/2025Veille réglementaireModifications du règlement AMF : FIA et PSANModifications du règlement AMF : supervision des FIA et PSAN, en vigueur dès 2024.Autorité des marchés financiers · 14/05/2025NewsBaFin adopte partiellement les règles de l'EBALa BaFin adopte partiellement les règles de sanctions de l'EBA, impactant la conformité des institutions financières en Allemagne.Paul O'Donoghue · 14/05/2025NewsDémantèlement de eXch pour blanchiment de 1,9 milliard $L'Allemagne démantèle eXch pour blanchiment de 1,9 milliard $, saisissant 34M€ en crypto. Enquête sur des activités illicites et implication…Paul O'Donoghue · 14/05/2025Veille réglementaireNouvelles règles LCH SA pour actifs numériquesNouvelles règles de LCH SA pour la compensation d'actifs numériques, approuvées par l'AMF, renforcent la sécurité et l'efficacité des transa…AMF · 14/05/2025ÉditoDonnées et normes AML : Harmonisation et lutteDécouvrez comment les données harmonisent les normes AML et renforcent la lutte contre la criminalité financière grâce à l'automatisation et…Alisha Houlihan · 14/05/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.