Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (30)Édito (302)Événements (966)Interview (67)News (2880)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (247)Sanctions (576)Veille réglementaire (2508)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4702)PSI / EI / Broker / Marchés (4401)Société de gestion (4345)Banque de détail (4241)Banque Privée / CIF / Wealth management (4146)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3527)Paiement (3483)Secteur Public / Para-public (3307)Blockchain / Crypto (3299)Private Equity & Debt / Infrastructure (3269)Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos (3262)Société de gestion immobilière (3197)
NewsRevue de presse juridique : semaine du 16 juin 2025Revue de presse juridique : enquêtes internes, lutte contre la fraude, condamnation Fillon, piratage Adecco, amende H20.Mila Duault · 20/06/2025NewsActualités RGPD : Sanctions et ConfidentialitéDécouvrez les dernières actualités RGPD : sanctions CNIL 2024, confidentialité des données, responsabilité employeur, et légalité Google My …Derriennic associés · 20/06/2025NewsPanorama des pratiques d'exclusion des sociétés de gestionDécouvrez le panorama des pratiques d'exclusion des sociétés de gestion françaises, un outil essentiel pour aligner les stratégies d'investi…Delphine ROBICHON-ALLOUCHERY · 18/06/2025NewsGAFI : Bolivie et Îles Vierges sur liste griseLe GAFI ajoute la Bolivie et les Îles Vierges britanniques à sa liste grise, tandis que la Croatie, le Mali et la Tanzanie en sont retirés.NB · 18/06/2025NewsRevue de presse : sanctions, bitcoins et escroquerieRevue de presse : Colb coordonne les sanctions UE en France, démission du ministre tchèque, et condamnations dans l'affaire Apollonia.Sophie · 13/06/2025NewsMonaco et l'UE : Risque de blanchimentMonaco pourrait être listée par l'UE comme pays à haut risque de blanchiment, suite à sa mise sur liste grise par le GAFI. Analyse des impli…NB · 11/06/2025NewsSingapour interdit les entreprises crypto étrangèresSingapour interdit les entreprises crypto étrangères pour lutter contre le blanchiment d'argent. Licences MAS requises dès le 30 juin.Paul O'Donoghue · 09/06/2025NewsLancement du Label « Finance Europe »Découvrez le nouveau label « Finance Europe », un pas vers l'harmonisation financière européenne pour des investissements durables.Marie-Elisabeth ROSENZWEIG · 09/06/2025NewsWebinaire sur la lutte contre la fraude à l'assuranceWebinaire sur la lutte contre la fraude à l'assurance avec l'Assurance Maladie et ALFA, insights pour renforcer la conformité.ALFA · 09/06/2025NewsAMLA Executive Board Begins OperationsAMLA Executive Board starts work in Frankfurt, marking a milestone in EU's anti-money laundering efforts.Paul O'Donoghue · 06/06/2025NewsL'UE reporte la mise à jour de sa liste noire AMLL'UE reporte la mise à jour de sa liste noire AML, Monaco potentiellement inclus. Analyse des implications et des dynamiques avec le GAFI.Paul O'Donoghue · 06/06/2025NewsRevue de presse : Compliance et régulationRevue de presse : Colb coordonne sanctions UE, démission ministre tchèque, affaire Apollonia. Compliance et régulation en focus.Sophie · 06/06/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.