Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (983)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4009)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsNîmes : le ministère de l’intérieur annonce la création d’un nouveau service de lutte contre le blanchimentGérald Darmanin vient d’annoncer la création d’un Groupe Interministériel de Recherche (GIR) de la police et de la gendarmerie afin de lutte…le blog lcbft · 13/09/2023NewsRapport au Parlement sur les exportations d’armement de la FranceChaque année, le ministère des Armées remet à la représentation nationale un rapport détaillant les exportations d’armement de la France. Ce…MINISTERE DES ARMEES · 12/09/2023NewsDigital Service Act : L’Europe veut mettre un terme au Far WebÀ compter d’aujourd’hui, toutes les entreprises opérant en Europe et ayant plus de 45 millions d’utilisateurs par mois (ce qui équivaut à pr…CYBERSECURITE SOLUTIONS · 12/09/2023NewsPublic Consultation on revised Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors (EBA/CP/2023/11)The amended draft Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors by the European Banking Authority (EBA) clarif…The Wolfsberg Group · 11/09/2023NewsLao's measures to combat money laundering and terrorist financingThis evaluation was based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology. The evaluation was based on informa…FATF · 11/09/2023NewsMétaux et de minerais critiquesLes transitions énergétique et digitale créent un besoin en métaux et minerais critiques sans précédent. Véhicules électriques, éoliennes et…PECHMEZE LAW · 08/09/2023NewsMesures du Brunéi-Darussalam pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeAoût 2023 - Cette évaluation était basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013. L'év…FATF · 08/09/2023NewsNavigating Technology’s Top 10 RisksAugust 24 2023Are the primary and emerging technology risks in your organization being identified and managed appropriately? Is the interna…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 08/09/2023NewsINTERNAL ANTI-CORRUPTION INVESTIGATIONSGuide de l'Agence Française Anticorruption en version anglaiseAFA · 07/09/2023NewsFRAUD AND INTERNAL AUDITDoes your organization have robust internal control procedures to limit the risk of fraud? Does your internal audit team assess these contro…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 07/09/2023NewsLoi sur le secret bancaire/lutte contre le blanchiment d'argent : sections mises à jour du manuel d'examen FFIEC BSA/AMLBulletin du CCO 2023-26 | 2 août 2023RésuméLe Conseil fédéral d'examen des institutions financières (FFIEC) a mis à jour les sections suivan…Le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC) · 06/09/2023NewsCôte d'Ivoire: Detailed Assessment Report for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of TerrorismCôte d'Ivoire: Report on Observance of Standards and Codes—FATFThis report summarizes AML/CFT measures in the Republique of Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire) at the time of the on-site visit (6-24 June 2022)…FMI · 06/09/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.