GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsMesures prises par le Qatar pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeParis, le 31 mai 2023 - Le Qatar a apporté des améliorations substantielles à son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le f…GAFI · 20/06/2023NewsRapport d'activité 2022 - ACPRL’année 2022 a été marquée par une multitude de facteurs déstabilisants et un fort accroissement de l’incertitude géopolitique, économique e…ACPR · 20/06/2023NewsLe rapport annuel 2022 de la CNILRenforcement de l’accompagnement des entreprises et administrations, campagnes d’information du public et éducation au numérique des plus je…CNIL · 20/06/2023NewsFlash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.🚩 Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat. 🔎 Quelles sont nos recommandations pour s'y prém…DGSI · 20/06/2023NewsQuestion prioritaire de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel fait une nouvelle application de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnementLe 16 juin 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé sur la conformité à la C…VIGO AVOCATS · 19/06/2023NewsCumCum/CumEx: où en est-on un mois et demi après les perquisitions ?Le 28 mars, nous apprenions que plusieurs grandes banques françaises faisaient l’objet de perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte …Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 19/06/2023NewsA Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAEAML UAE is an Anti-Money Laundering (AML) compliance services provider with a specific focus on the UAE market. We are dedicated to improvin…AML UAE · 19/06/2023NewsGuideline on Anti-Money Laundering and CounterFinancing of TerrorismThis Guideline is published under section 7 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) and section 7(3) o…HONG KONG MONETARY AUTHORITY · 15/06/2023NewsPRÉVENTION ET DÉTECTION DES ATTEINTES À LA PROBITÉ AU SEIN DES SECTEURS FONDATIF ET ASSOCIATIF25 mai 2023Si les associations et fondations n’ont pas encore pleinement intégré le risque corruptif dans leur gestion au quotidien, l’enquê…AFA · 15/06/2023NewsFOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutorsThe Addendum to the Second Compliance Report assesses the measures taken by the Swiss authorities to implement the pending recommendations i…CONSEIL DE L'EUROPE · 14/06/2023NewsLes enjeux anticorruption au sein du secteur publicAvec la digitalisation croissante, les organisations, quel que soit leur domaine d’activité, doivent adopter de nouvelles approches à la lut…KANTIK · 14/06/2023NewsPathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global ApproachIn the evolving crypto-asset ecosystem, coordinating regulatory frameworks across jurisdictions is a complex and formidable task. Given the …WORLD ECONOMIC FORUM · 13/06/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres