Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsIllicit Finance Risk Assessment of Decentralized FinancePRESS RELEASESTreasury Releases 2023 DeFi Illicit Finance Risk AssessmentApril 6, 2023WASHINGTON — Today the U.S. Department of the Treasury…U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY · 14/04/2023NewsUpdated assessment of inherent risks of money laundering and terrorist financing in Canada - March 2023Executive SummaryCanada has a robust and comprehensive Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Regime, which promotes t…department of Canada · 13/04/2023NewsLettre de la DAJ – L’économie circulaire en Île-de-France06/04/2023L’INSEE a publié le 30 mars 2023 une étude sur l’état des lieux de l’économie circulaire en Île-de-France et les emplois qui y son…LA LETTRE DE LA DAJ · 13/04/2023NewsRéseaux criminels dans les ports de l'UE : risques et défis pour les forces de l'ordreFocus sur le détournement des codes de référence des conteneurs dans les ports d'Anvers, Hambourg et RotterdamDATE DE PUBLICATION05 AVRIL 20…EUROPOE · 13/04/2023NewsRISQUES PAYS IRAKLe club Risques AEGE est fier de vous partager sa première fiche pays sur l'Irak 🇮🇶 produite par le Pôle Risques PaysAEGE · 12/04/2023NewsFinance « décentralisée » ou « désintermédiée » : quelle réponse réglementaire ?L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie un document de réflexion sur la finance « décentralisée » ou « désintermédi…ACPR · 12/04/2023NewsVenezuela's measures to combat money laundering and terrorist financingThis evaluation was based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology. The evaluation was based on informa…FATF · 11/04/2023NewsThe Future of AMLWritten by International Compliance Association on Monday April 3, 2023It’s time to take stock: What is the future of AML? From the rise of …INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION · 11/04/2023NewsLes obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contratsPlusieurs contrôles sur place réalisés par l’ACPR auprès de distributeurs animant des réseaux ont mis en évidence des carences importantes d…ACPR · 11/04/2023NewsISO 37001 : la norme anticorruption pour un engagement qui rassure les partenaires commerciauxLa norme ISO 37001 certifie la qualité des dispositifs anticorruption dans les entreprisesAvec des exigences réglementaires de plus en plus …SKAN1OUTLOOK · 06/04/2023NewsEconomic crime plan 2023 to 2026The economic crime plan 2 sets out what the public and private sectors should do to continue to transform the UK’s response to economic crim…HM GOVERNMENT · 06/04/2023NewsUn haut fonctionnaire de la Commission européenne se retire après avoir accepté des vols gratuits pour le QatarPublié le 29.03.2023Le chef de la direction générale de la mobilité et des transports à la Commission européenne, Henrik Holelei, renonce à …TOUTE L'EUROPE · 06/04/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.