Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsAnti-money laundering and counter-terrorist financing measures - The BahamasThe Bahamas’ progress in strengthening its framework to tackle money laundering and terrorist financing Port of Spain, Trinidad and Toba…29/12/2022NewsBlanchiment d’argent et financement du terrorisme : le Cameroun risque une inscription sur la liste noire du Gafimercredi, 21 décembre 2022 Dans une tribune parue ce 21 décembre dans le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroon tribune , l’a…29/12/2022NewsNew FinCEN Analysis of BSA Data Reveals Trends on the Financial Activity of Russian OligarchsDecember 22, 2022 WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis today on the financial ac…29/12/2022NewsLettre de la DAJ - La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises22/12/2022 En application d’une directive européenne du 14 décembre 2022, les entreprises de plus de 500 salariés seront tenues à compter d…28/12/2022NewsEvaluation des risques du système financier français par la Banque de FranceÉvaluation des risques du système financier français - Décembre 2022 Dans ce document: VUE D'ENSEMBLE 1. ANALYSE TRANSVERSALE DES VULN…28/12/2022NewsCode de gouvernement des entreprises AFEP-MEDEFAnalyse de Roxana Family La nouvelle version révisée du code de gouvernance des entreprises AFEP-MEDEF entrera en vigueur le 1er janvier…27/12/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism: Supervision Report 2020-22This report provides information about the performance of AML/CTF supervisors between 6 April 2020 – 5 April 2022 and fulfils the Treasury’s…27/12/2022NewsAnti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critiqueAnti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique Les règles internes d’une banque ne doivent pas se content…26/12/2022NewsRèglementation DORA et établissements financiers : comment s’y préparer ?par Pauline Langlès | 20 Déc 2022 | Réglementation Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT La mise en place du règlement DORA devrait p…26/12/2022NewsLe DPO : dans l’œil du cyclone ? (partie 1)19 DÉCEMBRE 2022 | DERRIENNIC ASSOCIÉS| Revue Expertises n° 485 – Décembre 2022 Comme chaque mois, Alexandre Fievée tente d’apporter …23/12/2022NewsAML/CFT in the EU Supervisory Digital Finance AcademyIn October, the European Commission together with the European Supervisory Authorities (ESAs) and the Florence School of Banking and Finance…23/12/2022NewsEBA publishes guidelines on remote customer onboarding22 November 2022 The European Banking Authority (EBA) today published its final Guidelines on the use of remote customer onboarding solutio…23/12/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.