GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
Rapport annuel / bilanSARs Annual Statistical Report 2023Suspicious Activity Reports April 2022 - March 202314/05/2024Rapport annuel / bilanCode procédure pénale numériqueEdité par le Ministère de la Justice14/05/2024Rapport annuel / bilanRISKS OF ILLICIT FINANCIAL FLOWS IN AFRICAIllicit financial flows are a major development challenge for African countries, and cause a major drain on capital and revenues. They are a…13/05/2024Rapport annuel / bilanParis Europlace publishes its European Priorities Report for 2024-2029Paris Europlace today published its report dedicated to the European priorities identified by the Paris financial centre for the next legisl…10/05/2024Rapport annuel / bilanLCB-FT : activité des professions déclarantesTracfin présente le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le fin…07/05/2024Rapport annuel / bilanFlash-info LCB-FTRetour sur la campagne d'auto-évaluation LCB-FT 2023 menée par la douane06/05/2024Rapport annuel / bilanDEUXIÈME RAPPORT DE CONFORMITÉ𝗥𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗲́ le 10 avril 2024 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱’𝗘𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗰𝗼�…03/05/2024Rapport annuel / bilanInfluenceurs : bilan des contrôles 2022 et 2023 de la DGCCRFCandidats de téléréalité, influenceurs mode et beauté ou « lifestyle », influenceurs dans la restauration ou le sport, créateurs de contenus…02/05/2024Rapport annuel / bilanRapport sur le paysage des risques climatiques 2024Une synthèse des outils disponibles pour évaluer les risques physiques et de transition climatiques et renforcer la résilience aux impacts a…02/05/2024Rapport annuel / bilanPortrait des sociétés à mission 2023𝗟𝗲 𝟳𝗲̀𝗺𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗼𝗺𝗲̀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́𝘀 𝗮̀ 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 a été présenté par Hélène Bernicot et Guillaume DESNOES co-p…24/04/2024Rapport annuel / bilanFATF : Consolidated assessment ratingsThrough its nine FATF-Style Regional Bodies (FSRBs), the FATF brings together a global network of 205 jurisdictions that have each committed…19/04/2024Rapport annuel / bilanAustralia : 4th Follow-Up Report & Technical Compliance Re-RatingAustralia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing19/04/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres