GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutCybersécurité (31)Édito (303)Événements (967)Interview (67)News (2885)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (249)Sanctions (585)Veille réglementaire (2531)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4721)PSI / EI / Broker / Marchés (4418)Société de gestion (4374)Banque de détail (4258)Banque Privée / CIF / Wealth management (4159)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3529)Paiement (3486)Secteur Public / Para-public (3308)Blockchain / Crypto (3300)Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos (3296)Private Equity & Debt / Infrastructure (3270)Société de gestion immobilière (3200)
Rapport annuel / bilanMoney Laundering National Risk AssessmentSingapore’s Money Laundering (ML) National Risk Assessment (NRA) forms part of Singapore’s continuing efforts to maintain the effectiveness …03/09/2024Rapport annuel / bilanICC FraudNet Global Annual Report 2024We are delighted to announce the 2024 ICC FraudNet Global Annual Report.03/09/2024Rapport annuel / bilanSonepar publie son Rapport de Responsabilité Sociale d'Entreprise 2023Le Rapport RSE met en avant la gouvernance et l’intégrité comme piliers essentiels de la croissance durable.30/08/2024Rapport annuel / bilanRapport d'activité de Tracfin Bilan 2023 - Tome 2Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le t…29/08/2024Rapport annuel / bilanLCBFT : état de la menace 2023-2024#Tome3 📝 | Après le focus sur l’activité du Service dans le précédent tome, découvrez la dernière partie du rapport d’activité de Tracfin, …23/08/2024Rapport annuel / bilanMonaco: GRECO's reportThe Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of Europe has published a report assessing the effectiveness of the framework …23/08/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel 2023 Rapport d’activité de la Cellule de renseignement financierLa Cellule de renseignement financier (CRF) a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres i…20/08/2024Rapport annuel / bilanIFF - Risks Related to Beneficial Ownership in the Mining Sector in KenyaGlobal Financial Integrity (GFI) is pleased to announce the publication of a new report titled “Illicit Financial Flows Risks Related to Ben…19/08/2024Rapport annuel / bilanAnti-money laundering and counter-terrorist financing measuresThe Financial Action Task Force (FATF)is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global fi…19/08/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel 2023 de SherpaRétrospective, bilan, résumé… Le rapport d’activité 2023 de Sherpa revient sur nos réussites, notre impact, et parfois nos déceptions.14/08/2024Rapport annuel / bilanRAPPORT ANNUEL 2023 DU GIABAle #GIABA a publié son rapport annuel pour le compte de l'année 2023 . Ce rapport de 76 pages fournit entre autre un résumé des résultats …12/08/2024Rapport annuel / bilanFragmented and multiplied cybercriminal landscape, warns new Europol reportToday, Europol publishes the 10th edition of the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), an in-depth assessment of the key devel…05/08/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres