GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutCybersécurité (21)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (556)Veille réglementaire (2396)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4627)PSI / EI / Broker / Marchés (4347)Société de gestion (4255)Banque de détail (4176)Banque Privée / CIF / Wealth management (4089)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3515)Paiement (3473)Secteur Public / Para-public (3295)Blockchain / Crypto (3285)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
NewsEuropol démantèle un réseau bancaire criminelEuropol démantèle un réseau criminel de banque souterraine, arrêtant 17 personnes et saisissant plus de 4,5 millions d'euros d'actifs.Paul O'Donoghue · 15/05/2025Événements14e édition de la conférence « Lutte contre la fraude » : enjeux et innovations pour les assureursL’Argus de l’Assurance organise sa 14e conférence dédiée à la lutte contre la fraude, réunissant assureurs, autorités et experts pour échang…ALFA — Lutte contre la fraude à l'assurance · 15/05/2025Veille réglementaireVeille sectorielle : Fraude à l'assurance et actualités réglementairesLa fraude à l'assurance constitue un enjeu majeur pour les acteurs du secteur. Cette édition propose une analyse des dispositifs de préventi…ALFA — Lutte contre la fraude à l'assurance · 15/05/2025Veille réglementaireMOOC gratuit pour maîtriser le RGPDDécouvrez le MOOC gratuit de la CNIL pour comprendre et appliquer le RGPD, idéal pour les professionnels et DPO.CNIL · 14/05/2025NewsISDA Accueille Quatre Nouveaux DirecteursISDA accueille quatre nouveaux directeurs au conseil, renforçant sa gouvernance pour des marchés de dérivés sûrs et efficaces.Christopher Faimali · 14/05/2025NewsEurojust démantèle un réseau international de blanchimentEurojust coordonne une opération majeure contre un schéma international de blanchiment, impliquant des autorités françaises, ukrainiennes et…NB · 14/05/2025PodcastDroits humains et minerais : enjeux et régulationsExplorez les enjeux des droits humains dans la chaîne de valeur des minerais, les réglementations et outils pour un approvisionnement respon…Charlotte Michon · 14/05/2025SanctionsJulius Baer sanctionné de 4,3 millions d'eurosJulius Baer sanctionné de 4,3 millions d'euros pour manquements à la LBC, soulignant l'importance de la conformité pour les clients à haut r…Stephen Rae · 14/05/2025NewsTracfin : Augmentation budgétaire de 1M€ pour 2025Tracfin reçoit une augmentation budgétaire de 1M€ pour renforcer la lutte contre la criminalité financière en France.Paul O'Donoghue · 14/05/2025NewsFincrime Central et les citations IA de la FCAFincrime Central admet avoir publié des citations générées par IA attribuées au directeur de la FCA, soulignant les défis de l'IA dans la lu…Paul O'Donoghue · 14/05/2025Veille réglementaireRèglement d'ordre intérieur du CPDIDécouvrez le règlement d'ordre intérieur du CPDI, essentiel pour la gouvernance et l'innovation à la CSSF. Mises à jour et responsabilités c…CSSF · 14/05/2025ÉditoCharte de Conformité au Droit de la ConcurrenceDécouvrez la charte de conformité au droit de la concurrence de l'AMAFI, un guide essentiel pour les compliance officers.Chassagne Corinne · 14/05/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres