GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (239)Sanctions (554)Veille réglementaire (2317)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4605)PSI / EI / Broker / Marchés (4327)Société de gestion (4222)Banque de détail (4159)Banque Privée / CIF / Wealth management (4068)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3503)Paiement (3466)Secteur Public / Para-public (3282)Blockchain / Crypto (3282)Private Equity & Debt / Infrastructure (3263)Société de gestion immobilière (3183)Industrie et Agro (3136)
NewsInterpol arrête 1 200 personnes et saisit 97M$ en AfriqueInterpol arrête 1 200 personnes et saisit 97,4 M$ en Afrique dans une opération anti-fraude majeure.Paul O'Donoghue · 25/08/2025SanctionsAUSTRAC ordonne un audit AML chez BinanceAUSTRAC ordonne un audit AML chez Binance pour des faiblesses de gestion et de conformité.Paul O'Donoghue · 25/08/2025NewsRevue de presse : MTN, N26 et corruptionRevue de presse sur MTN, un policier accusé de corruption et N26. Enquêtes internationales, fuites d'informations et conformité sont au cœur…Sophie · 25/08/2025Veille réglementaireModifications des règles de LCH SA pour RepoClear et autresModifications des règles de LCH SA pour RepoClear, CDSClear et DigitalAssetClear, renforçant sécurité et efficacité.AMF · 25/08/2025NewsPremière publication des rapports CSRDPremière publication des rapports CSRD par les émetteurs, résultats et défis.CSSF · 21/08/2025Veille réglementaireCirculaire CSSF 25/896 : Orientations EBA adoptéesCirculaire CSSF 25/896 : Adoption des orientations EBA pour renforcer la conformité aux sanctions UE. Politiques, contrôles internes et form…CSSF · 21/08/2025Veille réglementaireEBA: Normes finales sur les éléments hors bilanL'EBA publie ses normes finales sur les facteurs de conversion des éléments hors bilan, essentielles pour l'évaluation du risque de crédit.Jana Jaklic · 21/08/2025NewsInterpol Tracks Fugitive in £70M Ponzi SchemeInterpol issues Silver Notice to trace assets of fugitive Anthony Constantinou, linked to a £70M Ponzi scheme. Efforts focus on asset recove…Paul O'Donoghue · 21/08/2025Veille réglementaireRèglement UE 2025/885 : Prévention des abus de marchéRèglement délégué (UE) 2025/885 : normes pour prévenir et signaler les abus de marché, renforçant l'intégrité financière en Europe.CSSF · 21/08/2025NewsSupTech améliore la supervision AML/CFTDécouvrez comment SupTech améliore la supervision AML/CFT dans l'UE, selon l'EBA. Un rapport explore les défis et opportunités des outils te…Brendan O'Donohue · 21/08/2025Rapport annuel / bilanRapport de gestion des risques du Groupe BEI 2024Découvrez le rapport de gestion des risques du Groupe BEI, améliorant la transparence du marché avec des informations clés sur le profil et …European Investment Bank · 20/08/2025Veille réglementaireL'EBA modifie les normes techniques pour 2026L'EBA modifie les normes techniques pour la collecte de données 2026, se concentrant sur l'ASA pour le risque de marché.Jana Jaklic · 18/08/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres