Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (239)Sanctions (554)Veille réglementaire (2317)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4605)PSI / EI / Broker / Marchés (4327)Société de gestion (4222)Banque de détail (4159)Banque Privée / CIF / Wealth management (4068)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3503)Paiement (3466)Secteur Public / Para-public (3282)Blockchain / Crypto (3282)Private Equity & Debt / Infrastructure (3263)Société de gestion immobilière (3183)Industrie et Agro (3136)
Veille réglementaireInterdiction des CMV dans les mandats : nouveau calendrier réglementaireL'AMF étend l'interdiction des commissions de mouvement aux mandats de gestion MIF : nouveaux mandats (2027) et existants (2028). Impact maj…Marie-Elisabeth ROSENZWEIG · 17/04/2025Veille réglementaireFinCEN : nouvelles obligations KYC pour l'immobilier aux États-UnisFinCEN étend l'obligation d'identification des sociétés écrans aux compagnies d'assurance-titre pour les transactions immobilières en espèce…Paul O'Donoghue · 17/04/2025SanctionsCSSF : Amende de 150k€ pour manquements LCB-FTLa CSSF impose une amende de 150 000€ à un établissement de crédit luxembourgeois pour manquements aux obligations LCB-FT, notamment sur le …CSSF · 17/04/2025Veille réglementaireCEPD : Avis sur les critères de certification GDPR Lexing de la CNILLe CEPD évalue les critères de certification GDPR Lexing proposés par la CNIL, offrant un nouveau standard de conformité pour les organisati…EDPB · 17/04/2025Veille réglementaireEDPB : nouvelles lignes directrices blockchain et données personnellesL'EDPB publie des lignes directrices sur la protection des données personnelles dans la blockchain, définissant les rôles, responsabilités e…EDPB · 17/04/2025NewsPremier avis INTERPOL Silver au UK : Traçage d'actifs frauduleuxLe Royaume-Uni émet son 1er avis INTERPOL Silver pour tracer £8.5M d'actifs frauduleux, marquant une avancée majeure dans la coopération int…Paul O'Donoghue · 17/04/2025Veille réglementaireCNIL : Nouvelle stratégie européenne et internationale 2025-2028La CNIL dévoile sa stratégie 2025-2028 axée sur le leadership européen, la coopération internationale et l'expertise technologique pour renf…CNIL · 17/04/2025Veille réglementaireAMAFI répond à l'ESMA sur la discipline de règlement-livraisonL'AMAFI répond à la consultation ESMA sur la discipline en matière de règlement-livraison, proposant des améliorations sur l'harmonisation d…Corinne Chassagne · 17/04/2025Rapport annuel / bilanFacilitateurs professionnels du blanchiment : analyse stratégique SICCFINLe SICCFIN publie une analyse stratégique sur les facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux, identifiant typologies, red flags…SICCFIN Monaco · 17/04/2025PodcastERAMET : Retour d'expérience sur le devoir de vigilanceDécouvrez l'expérience d'ERAMET dans la mise en œuvre du devoir de vigilance et la protection des droits humains. Un podcast riche en enseig…Responsabilités Podcast · 17/04/2025ÉditoRisk Management : un rôle clé dans la lutte anti-fraudeDécouvrez comment les Risk Managers contribuent à la lutte contre la fraude à travers une approche intégrée combinant expertise technique, c…ACFE · 17/04/2025Rapport annuel / bilanJoint Committee : Les priorités 2024 de la supervision financière EULe rapport annuel 2024 du Joint Committee révèle les avancées majeures en supervision financière européenne, notamment en ESG, innovation et…Joint Committee · 17/04/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.