Portail de surveillance des clients professionnels fondé sur les documents certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce. Il couvre l'identité de l'entreprise et des personnes du Kbis, les bénéficiaires effectifs, les associés, les comptes annuels et l'activité, avec alertes quotidiennes et conservation des données au moins 5 ans.
Février 2021 : lancement du portail KYC Infogreffe ; 18/06/2024 : 3 millions de mises sous surveillance en 2023 (+25 %) ; gel des avoirs, PPE et sanctions annoncés comme évolutions
Alternatives
Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.
Module de vérification de Youtrust, nouveau nom de Yousign depuis 2026, vendu en complément de la signature électronique. Il réunit vérification d'identité (dont un parcours hybrid…
Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
Gel des avoirsLCB-FTSapin
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, Entreprises +1
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Plateforme française qui réunit, derrière une API unique et un paramétrage sans code, la vérification d'identité, la vérification d'entreprise (Kbis, bénéficiaires effectifs) et l'…
DSP (Services de paiement)LCB-FTRGPD (Data protection act)