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Moody's KYC & Compliance (Maxsight, GRID, Orbis for Compliance, PassFort)

Édité par Moody's (groupe Moody's Corporation) · États-Unis

Présence en France probableFiche non revendiquée par l'éditeurSources primaires et secondaires
Site officiel ↗

Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils d'orchestration et de criblage (Maxsight, PassFort). Elle couvre l'onboarding, la vigilance permanente, les sanctions, les bénéficiaires effectifs et le risque tiers.

Pour qui

Entités
Banques, Assureurs, Sociétés de gestion, Entreprises
Fonctions
Compliance officer, Responsable LCB-FT
Taille de client
ETI, Grands comptes

Périmètre réglementaire

Aucune réglementation revendiquée sur une source vérifiée.

Non revendiqué

Réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire, pour les entités qu'il vise, et que l'éditeur ne revendique pas sur une source publique. Cela ne veut pas dire que l'outil ne les couvre pas : seulement que rien ne le démontre.

Non revendiqué : LCB-FT

Fonctionnalités

  • Orbis for Compliance (données entités et actionnariat)
  • GRID for Screening (profils à risque, PPE)
  • Sanctions360
  • Maxsight (criblage et revue)
  • PassFort (orchestration KYC)
  • Entity Verification API et Shell Company Indicator

Clients

Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.

Tarif

Prix d'entrée
Sur devis

Intelligence artificielle

Maturité
IA annoncée
Ce que fait l'IA
Criblage et vigilance permanente « AI-enhanced » ; « Agentic Solutions » annoncées en septembre 2025 (plus de 50 agents, dont le criblage KYC) et workflows de conformité dans Claude en avril 2026 (« first in a series »).

Sécurité et hébergement

Hébergement
Non publié
Certifications revendiquées
Aucune

Contact

Standard
+44 20 7772 5454 (EMEA)

Historique

  • Rachat de PassFort et de Kompany intégrés à l'offre KYC (dates non vérifiées) ; Annonce des Agentic Solutions le 16 septembre 2025 ; Workflows KYC dans Claude (Anthropic) annoncés le 9 avril 2026
  • 12/2021 : Moody's rachète PassFort (Royaume-Uni) et signe un accord pour racheter kompany (360kompany AG), clôture attendue au 1er trimestre 2022

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Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

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Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

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