Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent le segment « KYB et bénéficiaires effectifs ». Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
20 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…
Efficiale est une solution française de conformité LCB-FT et KYC à 360°, dédiée au filtrage et à l'identification des personnes et entreprises : sanctions internationales, gel des…
Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Plateforme française qui réunit, derrière une API unique et un paramétrage sans code, la vérification d'identité, la vérification d'entreprise (Kbis, bénéficiaires effectifs) et l'…
Plateforme française d'onboarding et de KYB/KYC pour les clients professionnels : portail d'entrée en relation, moteur de politiques et de workflows, bibliothèque de contrôles (cri…
Plateforme SaaS française dédiée à l'entrée en relation dans les services financiers grand public : identification, collecte et contrôle des pièces, signature électronique. Une pla…
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
Brique LCB-FT de la plateforme de lutte contre la fraude aux paiements d'ACI. Elle combine filtrage des sanctions sur les paiements (RTGS, transfrontaliers), cadre de surveillance…
Module de diligence KYC/LCB-FT de la plateforme B4Finance, conçue pour les gestionnaires de fonds et leurs administrateurs. Il évalue investisseurs, actifs, distributeurs et presta…
Service d'enrichissement de la base clients d'un assujetti avec les dirigeants et bénéficiaires effectifs, issus des greffes, de l'INSEE, du BODACC et du RBE de l'INPI, consulté en…
Logiciel français de conformité LCB-FT pour les professionnels du marché de l'art et du luxe. Il couvre la cartographie des risques, le KYC, le criblage (sanctions, gel des avoirs,…
Portail de surveillance des clients professionnels fondé sur les documents certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce. Il couvre l'identité de l'entreprise et des person…
Éditeur luxembourgeois de solutions KYC/LCB-FT numériques pour la gestion d'actifs alternatifs, les agents de transfert, les prestataires de services sur crypto-actifs, les avocats…
Outil de due diligence sur les personnes et les sociétés qui interroge en une requête des centaines de bases : sanctions et listes de surveillance, PPE, presse négative multilingue…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Module de vérification de Youtrust, nouveau nom de Yousign depuis 2026, vendu en complément de la signature électronique. Il réunit vérification d'identité (dont un parcours hybrid…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
