Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent les besoins du secteur Banque Corporate / CIB. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
97 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme de recueil et de traitement des signalements, conçue pour les exigences de Sapin II, de la loi Waserman et de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Elle déc…
SIGR français couvrant la cartographie des risques, les incidents, le contrôle interne et la conformité, l'audit interne, la prévention et les assurances. Le module de contrôle int…
Outil de test des agents conversationnels et des systèmes à base de LLM : attaques adverses automatisées, évaluation de la qualité (hallucinations, omissions, contradictions) et ga…
Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…
Plateforme d'investigation fondée sur les graphes, qui résout les entités, consolide les alertes de plusieurs modèles et permet aux enquêteurs d'explorer visuellement les réseaux d…
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Plateforme française de collecte sécurisée de documents et d'informations auprès de clients ou de tiers, en individuel ou par campagnes, avec relances, portails et formulaires. Ell…
Logiciel GRC suisse (risques, contrôles de niveaux 1 et 2, audit, sécurité IT, RGPD) proposé en SaaS, sur site ou en service managé « GRC supervisé ». Ses références sont surtout b…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
Plateforme SaaS de reporting réglementaire bancaire qui couvre la collecte, le calcul et la remise des états aux superviseurs, dont l'ACPR et la BCE. Regnology a absorbé AGILE (Ver…
Plateforme de recueil et de traitement des signalements, avec messagerie sécurisée, ligne vocale et application mobile. Elle s'étend aux déclarations récurrentes de conflits d'inté…
Plateforme de gouvernance, risques et conformité (GRC). Son module de contrôle permanent couvre le plan de contrôle (fréquences, responsables, preuves attendues), l'exécution des c…
Plateforme GRC américaine qui couvre la conformité réglementaire et d'entreprise, les politiques, les risques d'entreprise et opérationnels, la résilience, le risque IT, la gouvern…
Module de gestion des risques opérationnels et professionnels de la suite Avanteam (GED, BPM, qualité). Il permet la cartographie et l'évaluation paramétrable des risques bruts et…
Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Plateforme de surveillance des communications voix et texte en plus de 50 langues, complétée par une surveillance des transactions multi-actifs et une archive réglementaire. Elle c…
Plateforme de données et d'analyses extra-financières qui couvre émetteurs, sociétés non cotées, fonds et souverains. Elle produit les indicateurs SFDR, la Taxonomie, les préférenc…
Plateforme française de pilotage de la conformité RGPD (registre, AIPD, droits, violations, audits de sous-traitants, cookies) étendue à la gouvernance de l'IA avec un registre des…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Plateforme d'évaluation des tiers d'Ellisphere : recherche, enrichissement (identité, gouvernance, bénéficiaires effectifs), criblage sanctions, PPE et presse négative, puis remédi…
Suite de conformité éthique qui réunit le dispositif d'alerte Integrity Line, la gestion des tiers, des politiques et des déclarations de cadeaux et conflits d'intérêts. Elle absor…
Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Suite GRC d'IBM qui couvre la conformité réglementaire, le risque opérationnel, l'audit interne, les politiques, les tiers, la continuité, la gouvernance IT, la protection des donn…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
