Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent les besoins du secteur Paiement. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
32 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des mo…
Solution AML de SAS, sur la plateforme Viya, qui réunit surveillance des transactions, vigilance client y compris KYC permanent, filtrage des listes, gestion des enquêtes et report…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme française de vérification d'identité et de documents, qui détecte aussi les faux générés par IA, complétée par un filtrage PPE et sanctions et un scoring AML paramétrabl…
Plateforme GRC espagnole qui couvre risques, sécurité, conformité multi-référentiels, confidentialité, tiers, continuité, audit, ESG et gouvernance de l'IA. Elle revendique DORA, N…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Plateforme d'IA pour la LCB-FT qui réunit surveillance des transactions, criblage des clients et des transactions, évaluation dynamique du risque client et suite d'investigation au…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.