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Édité par Eastnets · Émirats arabes unis
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des modèles d'IA non supervisés pour repérer les comportements atypiques et intègre la déclaration au format goAML de l'ONUDC.
Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.
Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.
Nombre de clients revendiqué : Plus de 800 institutions financières, dont 15 des 50 premières banques et plus de 20 banques centrales
Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.
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Vérifié par GRACES le 24/10/2026.
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