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ThetaRay RAY Platform

Édité par ThetaRay · Israël

Présence en France non démontréeFiche non revendiquée par l'éditeurSources primaires et secondaires
Site officiel ↗

Plateforme d'IA pour la LCB-FT qui réunit surveillance des transactions, criblage des clients et des transactions, évaluation dynamique du risque client et suite d'investigation automatisée. Le module CRA classe en continu les clients par niveau de risque à partir de données internes et externes, pour passer des revues périodiques à une revue permanente.

Pour qui

Entités
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Fonctions
Compliance officer, Responsable LCB-FT
Taille de client
ETI, Grands comptes

Périmètre réglementaire

Aucune réglementation revendiquée sur une source vérifiée.

Non revendiqué

Réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire, pour les entités qu'il vise, et que l'éditeur ne revendique pas sur une source publique. Cela ne veut pas dire que l'outil ne les couvre pas : seulement que rien ne le démontre.

Non revendiqué : LCB-FT

Fonctionnalités

  • Customer Risk Assessment (CRA)
  • Transaction Monitoring
  • Transaction and Customer Screening
  • RAY (suite d'investigation agentique)
  • Investigation Center

Clients

Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.

Tarif

Prix d'entrée
Sur devis

Intelligence artificielle

Maturité
IA annoncée
Ce que fait l'IA
« Cognitive AI » : modèle semi-supervisé de classification du risque client avec moteur de notation explicable ; RAY présenté comme une IA agentique d'investigation LCB-FT automatisée et explicable.

Sécurité et hébergement

Hébergement
Non publié
Certifications revendiquées
Aucune

Contact

Historique

  • 30/07/2024 : rachat de Screena (Belgique, filtrage sanctions)

Alternatives

Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

MMarbleMarble SAS
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…

RGPD (protection des données)
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Tarif
Sur devis
IA
IA annoncée
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…

DSP (Services de paiement)LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Banques, Assureurs, Sociétés de gestion +2
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
CComplyAdvantage MeshComplyAdvantage
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, Assureurs +1
IA
IA disponible
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnair…

Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible

Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

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