Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent les besoins du secteur Paiement. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
32 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…
Plateforme IA de conformité pour acteurs financiers européens : veille sur 208 sources dans 51 juridictions, traduction des textes en obligations, analyse d'écarts sur les politiqu…
Plateforme française d'onboarding et de KYB/KYC pour les clients professionnels : portail d'entrée en relation, moteur de politiques et de workflows, bibliothèque de contrôles (cri…
SaaS de pilotage GRC pour le secteur financier, adossé au cabinet onebird. Il propose trois offres : accompagnement vers l'agrément (fintech), externalisation des contrôles et gest…
Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Brique LCB-FT de la plateforme de lutte contre la fraude aux paiements d'ACI. Elle combine filtrage des sanctions sur les paiements (RTGS, transfrontaliers), cadre de surveillance…
Service de vérification d'identité par vidéo hérité d'ubble, start-up française rachetée par Checkout.com en 2022. Il contrôle plus de 3 000 types de documents, compare le visage a…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…
Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnair…
Assistant d'analyse des flux de paiement pour les équipes antifraude et LCB-FT des opérateurs de paiement. Il confirme les alertes, calcule des scores de risque par utilisateur et…
Plateforme de vérification d'identité à distance : contrôle documentaire, biométrie avec détection du vivant, schémas eID et portefeuille EUDI, complétés par des vérifications KYC…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Plateforme islandaise de gestion des alertes et des enquêtes de criminalité financière, avec vue client consolidée, surveillance des transactions et génération des déclarations. So…
Plateforme AML modulaire de l'éditeur londonien Napier, déclinée en trois formules (entreprise, prête à l'emploi, API). Elle couvre le filtrage des clients et des transactions, la…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.