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Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Outil de due diligence sur les personnes et les sociétés qui interroge en une requête des centaines de bases : sanctions et listes de surveillance, PPE, presse négative multilingue…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
