Ces logiciels outillent le programme que l'article 17 de la loi n° 2016-1691 (Sapin II) impose aux sociétés d'au moins 500 salariés dont le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros : cartographie des risques, évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, contrôles comptables. L'AFA contrôle ces mesures au regard de ses recommandations. Le devoir de vigilance de la loi n° 2017-399 étend l'analyse aux atteintes aux droits humains et à l'environnement dans la chaîne de valeur des grands groupes. Les sous-segments séparent cartographie, évaluation des tiers, contrôles comptables et plan de vigilance. Point d'attention : la traçabilité de chaque évaluation de tiers et de sa mise à jour.
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Plateforme SaaS de gestion du cycle de vie des tiers (fournisseurs, sous-traitants, clients) : pré-évaluation, collecte et contrôle des pièces légales, évaluations continues et sor…
Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…
Plateforme intégrée d'éthique et de conformité : alerte (EthicsPoint, WhistleB), formation, gestion des politiques, criblage et gestion des risques des tiers, déclarations de confl…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Plateforme d'évaluation des tiers d'Ellisphere : recherche, enrichissement (identité, gouvernance, bénéficiaires effectifs), criblage sanctions, PPE et presse négative, puis remédi…
Suite de conformité éthique qui réunit le dispositif d'alerte Integrity Line, la gestion des tiers, des politiques et des déclarations de cadeaux et conflits d'intérêts. Elle absor…
Logiciel en libre-service de pilotage d'un programme éthique et conformité dans les groupes multinationaux. Il structure l'évaluation des risques, le suivi des tâches par entité et…
Outil SaaS français de cartographie des risques et de plans d'action. Il couvre l'anticorruption selon les recommandations AFA de 2021 ainsi que le devoir de vigilance et d'autres…
Plateforme de contrôle continu qui exploite directement les données des ERP (connecteur SAP natif) pour détecter erreurs, fraudes et risques de corruption. Elle propose plus de 80…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Plateforme de détection des risques sur les données comptables pour les directions financières, le contrôle et l'audit internes. Elle cible fraudes et erreurs, renforce les contrôl…
Suite GRC d'IBM qui couvre la conformité réglementaire, le risque opérationnel, l'audit interne, les politiques, les tiers, la continuité, la gouvernance IT, la protection des donn…
Outil français de détection d'anomalies et de fraudes dans les écritures comptables, à partir du FEC importé depuis le logiciel comptable. Il applique plus de 90 contrôles préparam…
Suite GRC française d'une dizaine de modules (audit, contrôle interne, privacy, ESG, éthique, cyber, juridique, qualité, alerte, tiers) qui revendique plus de 200 normes et régleme…
Logiciel français couvrant les huit piliers Sapin II, de la cartographie des risques de corruption aux contrôles comptables anticorruption. Il vise notamment la banque et l'assuran…
Plateforme française modulaire qui réunit la conformité RGPD (registre, AIPD, droits, violations, cookies), le volet Sapin II (alerte, conflits d'intérêts, cadeaux), la gestion des…
Plateforme sans code qui orchestre les processus d'un programme anticorruption : diligences sur les tiers, conflits d'intérêts, cadeaux et invitations, dons et parrainages, inciden…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Outil de due diligence sur les personnes et les sociétés qui interroge en une requête des centaines de bases : sanctions et listes de surveillance, PPE, presse négative multilingue…
Service de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs et partenaires avant paiement, en France et à l'international, pour réduire la fraude au virement. Il s'utilise par u…
Plateforme américaine de gouvernance (conseils d'administration, entités) et de GRC, qui regroupe gestion des risques, audit interne, contrôles, politiques, conflits d'intérêts, al…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
