AMLA : intelligence et supervision renforcées

Lors du Nordic Financial Crime & Sanctions Forum à Copenhague, Rikke-Louise Petersen, membre du directoire de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA), a prononcé la conférence d'ouverture. Elle y a exposé comment une analyse des risques plus robuste, une intelligence financière renforcée et une coopération entre superviseurs peuvent optimiser le cadre européen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

S'adressant aux professionnels de la criminalité financière et des sanctions des régions nordique et baltique, Petersen a souligné le rôle de l'AMLA dans l'articulation entre expertise nationale et perspective européenne. Cette approche vise à identifier des schémas transfrontaliers et à favoriser une application plus cohérente des règles au sein du marché unique.

Elle a également mis en avant l'interdépendance entre analyse des risques et intelligence financière, illustrée par les initiatives de l'AMLA pour consolider la collaboration entre les unités de renseignement financier (FIU). Parmi ces actions figure un premier exercice d'analyse conjointe prévu fin 2026. L'AMLA a également évoqué les partenariats de partage d'informations rendus possibles par l'article 75 du Règlement anti-blanchiment à compter de juillet 2027.

Sur le volet supervision, Petersen a défendu l'idée d'une intégration des fonctions de supervision AML/CFT et de coordination des FIU au sein d'une même autorité européenne. Cette structure permettrait aux deux fonctions de s'enrichir mutuellement tout en conservant leur autonomie respective.