Tracfin renforce ses échanges avec les parquets : focus sur les circuits-courts et les obligations déclaratives

Tracfin a récemment mené une initiative de collaboration avec les acteurs judiciaires du ressort de la cour d’appel de Nîmes. Cette rencontre, organisée par la cour, a permis de réunir les différents parquets et magistrats autour des enjeux communs en matière de délinquance économique et financière.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de Tracfin visant à renforcer les échanges avec les partenaires judiciaires sur l’ensemble du territoire. Ces déplacements permettent des discussions approfondies sur les missions du service, ses actualités et les moyens d’améliorer la coordination opérationnelle.

Une réunion centrée sur les mécanismes de lutte contre la criminalité financière

Lors de cette demi-journée, les participants ont abordé plusieurs thématiques clés, notamment :

• Les obligations déclaratives des professionnels assujettis en matière de déclaration de soupçon ;
• L’activité nationale de Tracfin et ses priorités ;
• Le processus des « circuits-courts », incluant les modalités de prise de contact, le formalisme des retours d’accord et le versement des éléments en procédure ;
• Les modalités de saisine de Tracfin ;
• L’utilisation de l’applicatif TRAJET ;
• Les évolutions récentes concernant l’infraction de blanchiment et la présomption associée.

Les échanges ont également porté sur les dossiers suivis par Tracfin au sein du ressort, offrant une vision concrète des enjeux locaux en matière de sécurité financière.

Une collaboration renforcée pour une efficacité opérationnelle accrue

Cette réunion a été l’occasion pour le procureur général de la cour d’appel de Nîmes de saluer la présence de Clément Larrauri, directeur adjoint de Tracfin, et de Sarah Olivier, magistrate conseillère juridique au sein du département juridique et judiciaire de la structure. Leur participation a permis d’approfondir les discussions et de consolider les liens entre les institutions.

Ces initiatives illustrent l’engagement partagé des acteurs judiciaires et de Tracfin en faveur d’une lutte renforcée contre les infractions économiques et financières.

Source : TRACFIN