FATF : nouvelles menaces du financement du terrorisme à l'ère numérique

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un document visant à éclairer les mutations des mécanismes de financement du terrorisme (FT) dans un environnement numérique en constante évolution. Cette analyse met en exergue les risques associés aux plateformes digitales, notamment les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les services de diffusion en direct.

Tracfin a apporté son expertise opérationnelle à l'élaboration de ce rapport, soulignant l'importance d'une approche collaborative pour contrer ces nouvelles menaces.

Principaux enseignements du rapport

• Un nouveau périmètre de risques : les plateformes numériques, bien que non systématiquement soumises aux obligations LCB-FT, pourraient déjà relever des standards du GAFI en raison de leurs fonctionnalités facilitant l'accès ou l'intégration aux services financiers.
• Des pratiques en mutation : quatorze typologies de financement du terrorisme via ces plateformes sont identifiées, assorties de signaux d'alerte pour renforcer leur détection.
• Une réponse collective : le rapport préconise un renforcement des dispositifs de détection, une intensification du partage d'informations et une coopération accrue entre acteurs publics et privés pour mieux prévenir et identifier ces risques.

Source : TRACFIN