Formations courtes en conformité : des ateliers Essentials pour une première approche

Pour les professionnels souhaitant se familiariser avec les enjeux de conformité sans s’engager dans une qualification complète, l’International Compliance Association (ICA) propose des ateliers Essentials. Ces sessions virtuelles, d’une durée de trois heures, permettent d’acquérir les bases des principaux sujets réglementaires et de lutte contre la criminalité financière.

Des ateliers accessibles et sans prérequis

Les ateliers Essentials sont conçus pour les professionnels souhaitant évaluer leur intérêt pour un domaine spécifique avant de s’engager dans une formation plus approfondie. Aucun prérequis n’est exigé, ce qui les rend accessibles à tous les profils, y compris ceux sans expérience préalable dans le domaine.

Chaque atelier offre une première immersion dans le sujet traité, permettant aux participants de déterminer si le domaine correspond à leurs aspirations professionnelles. À l’issue de la session, un bon de réduction de 100 £ est proposé pour une qualification ICA ultérieure, facilitant ainsi la poursuite de l’apprentissage.

Thématiques couvertes par les ateliers Essentials

• KYC/CDD : processus de diligence raisonnable, évaluation des risques et surveillance continue.
• Prévention de la criminalité financière : identification des risques de fraude, corruption et pots-de-vin, ainsi que les mesures d’atténuation.
• Lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) : mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme, gestion des risques de sanctions, et compétences clés en matière de KYC, CDD et détection des signaux d’alerte.
• Gestion des risques de sanctions : définition des sanctions, cadre réglementaire international, mise en place de dispositifs de gouvernance et de filtrage, gestion des alertes et enjeux de non-conformité.
• IA pour les professionnels de la conformité : fondamentaux de l’intelligence artificielle, applications pratiques en conformité, gestion des risques et considérations éthiques.
• Fondamentaux de la conformité : introduction aux cadres réglementaires, gestion des risques, culture de conformité et rôle du professionnel.
• Risques de criminalité financière dans les cryptomonnaies : identification des risques spécifiques, bases de la blockchain, cadres réglementaires et stratégies d’atténuation.

Un format adapté aux contraintes budgétaires

Les ateliers Essentials constituent une solution économique pour les professionnels et leurs employeurs, limitant l’impact sur le temps de travail et les budgets formation. Ils permettent d’évaluer l’opportunité d’investir dans une qualification plus approfondie, en offrant une première expérience concrète du sujet.

Pour convaincre un responsable de la pertinence de la formation, l’ICA propose un article dédié aux arguments à mobiliser, mettant en avant les bénéfices en termes de mitigation des risques, de retour sur investissement et de professionnalisation.

Source : ICA International Compliance Association