Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
Veille réglementaireBaFin mobilise 100 experts contre le système HawalaBaFin réunit 100 experts pour lutter contre le système Hawala et appelle à un réseau international contre le blanchiment d'argent, avec Dr M…Paul O'Donoghue · 19/03/2025NewsRoyaume-Uni : préparation intensive à l'évaluation GAFI 2028Le Royaume-Uni renforce son dispositif AML/CTF en préparation de l'évaluation GAFI 2028, avec de nouvelles métriques alignées sur les standa…Paul O'Donoghue · 19/03/2025Veille réglementaireActualités juridiques et réglementaires : semaine du 10 mars 2025Découvrez les développements majeurs en compliance de la semaine du 10/03/2025: condamnation d'UBS pour harcèlement de lanceurs d'alerte, af…Navacelle · 19/03/2025NewsDentons : Nouveau procès ordonné suite à l'appel LCB-FT de la SRALa SRA remporte son appel contre Dentons dans une affaire LCB-FT majeure, ordonnant un nouveau procès qui pourrait redéfinir les obligations…Paul O'Donoghue · 19/03/2025ÉvénementsSommet Anti-Criminalité Financière 2025: Donohoe et l'AMLA à DublinPaschal Donohoe, président de l'Eurogroupe, interviendra au Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 à Dublin, aux côtés de Bruna Sz…Stephen Rae · 19/03/2025NewsCitigroup: Une fraude de 22,9M$ accélère sa transformation ITCitigroup lance une refonte complète de ses systèmes IT suite à une fraude de 22,9M$, révélant les vulnérabilités des infrastructures bancai…Paul O'Donoghue · 19/03/2025Veille réglementaireDirective PNR : nouvelles orientations du CEPD après l'arrêt C-817/19Le CEPD publie de nouvelles orientations sur la mise en œuvre de la directive PNR suite à l'arrêt C-817/19 de la CJUE, renforçant la protect…EDPB · 19/03/2025Veille réglementaireCampagne STRIX 2025 : Contrôles LCB-FT renforcés à MonacoLe SICCFIN lance la campagne STRIX 2025 ciblant les agents immobiliers et notaires monégasques pour renforcer la conformité LCB-FT dans un s…AMSF · 19/03/2025NewsFraude crypto : PDG d'AML Bitcoin condamné pour escroquerie de 2M$Le PDG d'AML Bitcoin condamné pour fraude de 2M$ : leçons pour les compliance officers sur les risques crypto, la due diligence et l'évoluti…Paul O'Donoghue · 19/03/2025News20 ans de recherche UE en sécurité : impacts pour la complianceDécouvrez l'impact des 20 ans du programme de recherche en sécurité de l'UE sur la compliance : innovations technologiques, standards réglem…Commission européenne · 19/03/2025NewsLES RÉSEAUX DE NEURONES EN GRAPHES : UNE SOLUTION ÉNERGÉTIQUE EFFICACE POUR L’ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉESIntelligence artificielle : La technologie sur base de réseaux de neurones en graphes est très pertinente pour lutter contre la fraude et le…19/03/2025SanctionsSanctions USA : exportation illégale de pièces aéronautiques vers RussieUne entreprise de l'Ohio et trois employés inculpés pour exportation illégale de pièces d'avion vers la Russie en violation des sanctions am…Bureau of Industry and Security · 04/03/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.