Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
NewsSTRIX 2025 : Contrôles renforcés des établissements financiers à MonacoL'AMSF lance STRIX 2025, sa campagne de contrôle des établissements financiers monégasques axée sur la LCB-FT et la conformité réglementaire…AMSF · 07/01/2025Veille réglementaireGuide pratique 2025 des enquêtes internationales en FranceGuide pratique 2025 des enquêtes internationales : cadre juridique, responsabilités, autorités compétentes, procédures et sanctions en Franc…Sophie · 06/01/2025Veille réglementaireLes 10 défis réglementaires clés de 2025 selon KPMGDécouvrez les 10 défis réglementaires majeurs de 2025 identifiés par KPMG : IA, cybersécurité, criminalité financière, protection des donnée…Amy Matsuo · 06/01/2025NewsBulgarie et Roumanie dans Schengen : impacts conformité et contrôlesLa Bulgarie et la Roumanie rejoignent l'espace Schengen le 1er janvier 2025 pour les voyages aériens et maritimes. Impact majeur sur les dis…Commission européenne · 06/01/2025NewsContrôles LCB-FT dans l'immobilier de luxe : La DGCCRF en actionLa DGCCRF lance une vaste opération de contrôles LCB-FT ciblant 13 agences immobilières de luxe à Paris. Focus sur les dispositifs de confor…LCB-FT.fr · 06/01/2025NewsDépart de Tracey McDermott : Un tournant dans la lutte anti-blanchimentTracey McDermott, responsable anti-criminalité financière chez Standard Chartered, annonce son départ à la retraite après une carrière marqu…Paul O'Donoghue · 06/01/2025NewsDo Kwon plaide non coupable dans l'affaire Terra/LUNA de 40Mds$Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, plaide non coupable aux accusations de fraude liées à l'effondrement de Terra/LUNA. Impact majeur sur …Paul O'Donoghue · 06/01/2025Rapport annuel / bilanBIS : Bilan 2024 des contrôles export et sanctions renforcéesLe BIS publie son bilan 2024 : sanctions record de 2,5Mds$, renforcement des contrôles export sur technologies sensibles et nouvelles mesure…BIS · 06/01/2025NewsBIS : Mise à jour critique de la liste des demandeurs de boycottLe BIS met à jour sa liste des demandeurs de boycott : impacts majeurs pour la compliance internationale et les contrôles des entreprises. P…Bureau of Industry and Security · 01/01/2025NewsDubaï : Démantèlement de réseaux de blanchiment de 175M$Dubaï démantèle deux réseaux de blanchiment d'argent d'une valeur de 175M$. Impact majeur sur la conformité internationale et les pratiques …Paul O'Donoghue · 28/12/2024SanctionsSanction BIS : 180 000$ d'amende pour exportations illégales vers la RussieLe BIS impose une amende de 180 000$ à Indium Corporation pour 11 exportations illégales de composants électroniques vers la Russie, soulign…BIS · 24/12/2024SanctionsBank of America : sanctions OCC pour défaillances majeures du dispositif LCBFTL'OCC impose à Bank of America un ordre de cessation pour renforcer son dispositif LCB-FT suite à des défaillances majeures dans ses contrôl…Paul O'Donoghue · 24/12/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.