Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
SanctionsFrench and Spanish authorities crack down on Chinese money laundering gangProlific criminal network believed to have had the capacity to smuggle over one million euros in cash per day.31/07/2024ÉvénementsConférence digitale – Actualités de la complianceÉvolutions majeures et perspectives de la Compliance30/07/2024Veille réglementaireL'actualité Conformité et Contrôle interne bancaireForvis Mazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et…30/07/2024SanctionsFlash-info - L'UE adopte des nouvelles sanctions à l'encontre de la BiélorussieL'Union européenne a adopté de nouvelles mesures restrictives visant la Biélorussie, applicables dès le 1er juillet 2024. Parmi les nouvelle…29/07/2024NewsPrincipes d'application sectoriels pour les opérations 'métaux précieux'Flash-info LCB-FT 08/07/2024 - La douane et l'ACPR publient des principes d'application sectoriels pour les opérations portant sur les métau…26/07/2024News28 personnes impliquées dans le scandale des Panama Papers acquittéesAccusées d’évasion fiscale, celles-ci ont été relaxées par un tribunal panaméen qui a jugé que les documents divulgués au cours de l’affaire…26/07/2024NewsActualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noireA l’occasion de sa plénière de juin 2024, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec : - l'entrée d…24/07/2024Rapport annuel / bilanConsolidated Annual Activity Report (CAAR) 2023This Consolidated Annual Activity Report covers the period from 1 January to 31 December 2023 and presents the progress made to achieve the …23/07/2024NewsParis, capitale des cellules de renseignement financierDu 2 au 7 juin, Tracfin accueillait la 30ème réunion plénière du Groupe Egmont, à Paris.23/07/2024NewsLes personnes politiquement exposéesLes personnes politiquement exposées (PPE) sont considérées, au niveau international, comme exposées à des « risques plus élevés » de blanch…19/07/2024SanctionsLa Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la BREDPar une décision du 27 juin 2024, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 2,5 millions d’eur…18/07/2024ÉditoLettre de la DAJ – Saisie des avoirs criminels : une loi du 24 juin 2024La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels apporte de meil…18/07/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.