Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (62)Édito (303)Événements (969)Interview (67)News (2891)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (252)Sanctions (596)Veille réglementaire (2561)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4741)PSI / EI / Broker / Marchés (4444)Société de gestion (4400)Banque de détail (4278)Banque Privée / CIF / Wealth management (4172)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3533)Paiement (3491)Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos (3336)Secteur Public / Para-public (3326)Blockchain / Crypto (3301)Private Equity & Debt / Infrastructure (3271)Société de gestion immobilière (3203)
Veille réglementaireArrêté du 17 mars 2023 : élargissement et précision des fonctions considérées comme PPEUn arrêté publié le 17 mars 2023 précise les fonctions désormais classées comme Personnes Politiquement Exposées (PPE) au sens du Code monét…OPADEO · 02/05/2023Veille réglementaireLa loi française sur le devoir de vigilance par Caroline AUBRYCaroline AUBRY Experte Risques, Gestion des Risques, Fonction Risk Manager. Conseil, Formation, Publications, Rechercheà l'Université Paul S…Caroline AUBRY · 21/04/2023Veille réglementaireFRA-CIF 2023 : guide de remplissage et points de vigilance pour les CIFLa FRA-CIF, déclaration annuelle obligatoire pour les Conseillers en Investissements Financiers, impose cette année des précisions accrues. …OPADEO · 10/04/2023Veille réglementaireLettre règlementaire n°36 4e trimestre 2022A la même époque l’année dernière nous sortions de la crise sanitaire sans penser que nous allions connaître une autre crise, celle de la gu…MAZARS · 03/04/2023Veille réglementaireAnalyse de la sanction ACPR à l’encontre d’AXA BANQUEportant sur la sanction prononcée par l’ACPR à l’encontre d’AXA Banque en matière de LCBFT.AXIESS · 28/03/2023Veille réglementaireLAFARGE : SANCTIONS LOURDES POUR AVOIR AIDER DES GROUPES TERRORISTES. RISQUE ETHIQUE dans SA DIMENSION GOUVERNANCE. AMPLIFICATION DU RISQUE par le LEGILATEUR. SANCTIONS. ERM ET CREATION DE VALEUR. CQFD…16 février 2023Pour tous ceux qui pensent encore que la démarche de gestion des risques n’est pas créatrice de valeur, un retour sur « l’aff…Blog de Caroline AUBRY · 17/02/2023Veille réglementaireObligations LCB-FT et prévention de la fraude : la Cour de cassation clarifie les responsabilitésBLL est expert en conformité réglementaire et AML officer au sein d’un cabinet de conseil spécialisé en Sécurité Financière. Il a travaillé …10/02/2023Veille réglementaireVeille réglementaire : l’accès au registre des bénéficiaires effectifsL’accès au registre des bénéficiaires effectifs, quel équilibre entre la protection de la vie privée et la transparence des affaires ? …23/01/2023Veille réglementaireÉtude inédite sur la déontologie des agences de contrôle des forces de sécurité en EuropeUne étude du Défenseur des droits analyse pour la première fois la diversité des agences de contrôle externe des polices en Europe. Elle met…Défenseur des droits — Actualités · 20/01/2023Veille réglementairePublié le 17 janvier, le baromètre d’Allianz 2023 : un classement des risques par les entreprises. Un panorama des risques à consulter.Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques par les entreprises. Il vient d’être publié : le…20/01/2023Veille réglementaireRisques et gestion des risques indispensables dans les collectivités territoriales : illustration sur le cyber-risquePar Caroline AUBRY Il est essentiel que les collectivités territoriales se forment aux risques et à leur gestion. 🏆 J’ai partagé avec …06/01/2023Veille réglementaire2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?Vous trouverez dans le post : 📌 Des liens vers les posts déjà écrits sur ce sujet et disponibles sur le blog L’impact d’une dégradatio…22/12/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.