Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (25)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (557)Veille réglementaire (2407)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4632)PSI / EI / Broker / Marchés (4352)Société de gestion (4260)Banque de détail (4181)Banque Privée / CIF / Wealth management (4093)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3516)Paiement (3474)Secteur Public / Para-public (3298)Blockchain / Crypto (3287)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
NewsFlash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.🚩 Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat. 🔎 Quelles sont nos recommandations pour s'y prém…DGSI · 20/06/2023ÉvénementsDeuxième conférence des métiers et des compétences 'Les enjeux emplois de la transition écologique'Dans le prolongement de la première conférence annuelle des métiers et des compétences qui s'était tenue en mars 2022, France Stratégie orga…FRANCE STRATEGIE · 19/06/2023NewsQuestion prioritaire de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel fait une nouvelle application de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnementLe 16 juin 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé sur la conformité à la C…VIGO AVOCATS · 19/06/2023NewsCumCum/CumEx: où en est-on un mois et demi après les perquisitions ?Le 28 mars, nous apprenions que plusieurs grandes banques françaises faisaient l’objet de perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte …Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 19/06/2023NewsA Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAEAML UAE is an Anti-Money Laundering (AML) compliance services provider with a specific focus on the UAE market. We are dedicated to improvin…AML UAE · 19/06/2023Sanctions33 arrested as global money laundering service is shut downItalian-led investigation uncovers intricate system used to launder drug money for criminal networksOn May 30, authorities in Italy and Spai…EUROPOL · 19/06/2023ÉditoTravail forcé des Ouïghours : demande d’ouverture d’une enquête judiciaire contre les multinationales de l’habillementParis, le 17 mai 2023 – Après le classement sans suite de la plainte déposée en avril 2021 contre Uniqlo, SMCP, Inditex, et Skechers USA pou…SHERPA · 16/06/2023SanctionsACPR : sanction à l'encontre de BMW FinanceUne nouvelle sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'encontre de BMW Finance...500K et un blâme - en cause…ACPR · 16/06/2023NewsGuideline on Anti-Money Laundering and CounterFinancing of TerrorismThis Guideline is published under section 7 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) and section 7(3) o…HONG KONG MONETARY AUTHORITY · 15/06/2023NewsPRÉVENTION ET DÉTECTION DES ATTEINTES À LA PROBITÉ AU SEIN DES SECTEURS FONDATIF ET ASSOCIATIF25 mai 2023Si les associations et fondations n’ont pas encore pleinement intégré le risque corruptif dans leur gestion au quotidien, l’enquê…AFA · 15/06/2023NewsFOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutorsThe Addendum to the Second Compliance Report assesses the measures taken by the Swiss authorities to implement the pending recommendations i…CONSEIL DE L'EUROPE · 14/06/2023PodcastCommission d’enquête sur les Uber Files : « Les Uber Files fournissent une nouvelle démonstration de la nécessité de réviser la loi Sapin 2 et son décret d’application »L’entreprise Uber a-t-elle exercé un lobbying transparent, intègre et équitable en France en échangeant à 17 reprises avec le ministre de l’…TRANSPARENCY INTERNATIONAL · 14/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.