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Média : toute l’actualité

Banque Corporate / CIB

Veille réglementaire

Conformité et contrôle interne - secteur bancaire - Le Meilleur de l'année 2021 par Mazars

AFA : Guide pratique destiné aux Associations et Fondations reconnues d’utilité publique

Discussion Paper on Crypto-assets and Stablecoins

Les entreprises face aux nouveaux enjeux d'une gouvernance responsable

Le contrôle interne

Textes d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

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CNIL - Violation de données : sanction de 180 000 euros

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The Business-wide financial crime risk assessment

Le Conseil d’État valide l’avis de l’ACPR sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail

Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementaire.

Global Comprehensive Privacy Law Mapping Chart by iapp

FinCEN Launches Regulatory Process for New Real Estate Sector Reporting Requirements to Curb Illicit Finance

Trafficking and Money Laundering:Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat Them

Protéger les européens contre la criminalité financière et le financement du terrorisme

Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation

Global Cybersecurity Outlook 2022

Transition Scenarios for Analyzing Climate-Related Financial Risk

Winning the Race to Net Zero: The CEO Guide to Climate Advantage

Concentrations : Préparation du Day 1 et risques de Gun Jumping

Classement des risques par les entreprises

Developing Internal Audit Strategic Plan

Apprentissage automatique et conformité financière : une révolution technologique incontournable par le Blog Conformité

France - Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption - Rapport de Phase 4

Ethique Responsabilité et Stratégie d'Entreprise - ORSE

Auditing Strategic Risks

Illegal betting and sport by UNODC

Lanceurs d’alerte : la rapporteure au Sénat fait marche arrière et veut un retour au texte des députés par Public Sénat

Etude des sanctions de l'AMF pour la période 2020-2021 par SIGMA PARTNERS

ACPR : Tech Sprint sur l'explicabilité des algorithmes

The EY Global Integrity Report 2022

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ACPR : La transformation numérique dans le secteur bancaire français

BIS : Central bank digital currencies (CBDCs) in Latin America and the Caribbean

INFORMATION RISK MANAGEMENT - A PRACTITIONERS GUIDE by David Sutton

Risk Transformation : Aligning risk and the pursuit of shareholder value by DELOITTE

FATF : The Bahamas' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Future of Risk in Financial Services by DELOITTE

Banque de France : Évaluation des risques du système financier français - Décembre 2021

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