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Média : toute l’actualité

Marchés Financiers

Veille réglementaire

Identité numérique : enjeux et contraintes réglementaires / Syrtals Compliance

<strong>GUIDE À USAGE<br>DES ENTREPRISES D’IDENTIFICATION DES DONNÉES SENSIBLES</strong>

Horasis Data Compliance Consulting, Newsletter, Septembre-Octobre

Comment faire face aux paiements de facilitation ?

Global human rights sanctions - Mapping Magnitsky laws: The US, Canadian, UK and EU approach

Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances

Compliance et Due diligence : KYC & KYS

Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient

ESMA - Orientations sur les commissions de surperformance dans les OPCVM et certains types de FIA / Marker Management Consulting

Interim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)

ANSSI : ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS » DE L’EXERA

CRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE

Quid d'un audit interne RGPD après une année record en termes de sanctions ?

Vous êtes un expert réglementaire et vous vous demandez comment fonctionne GRACES community ?

Ellisphere : Quels enjeux pour la compliance en 2021 ?

La compliance en pratique – Déployer un dispositif d’alertes efficace

Analyse des sanctions ACPR n°2020-03 et 2020-05 / Axiess

Synthèse relative aux CONTRÔLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBER SÉCURITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ‐ 07 avril 2021/ CID Consulting & Legifi

La révision de la directive européenne sur le crédit à la consommation / Regulation Partners

TRACFIN & DGDDI : COMMERCES DES ANTIQUITES, ART ET LCBFT

A propos de GRACES.community : pionner et leader des recrutements en Compliance, Ethiques, Gouvernance, Risques !

Société de gestion de portefeuille & Cybersécurité / D2R Consulting

La lutte contre le terrorisme a fait des progrès, mais la menace persiste et s’est diversifiée, selon l’ONU

KYC : L'onboarding de vendeurs sur les marketplaces internationales, un casse-tête chinois !

Révision AIFMD et MIFID II / Agama Conseil

THE REMOTE AUDITOR : Challenges, Opportunities and New Ways of Working

Deutsche qualität ?

CPA : Une affaire risquée : Non‐conformité aux exigences en matière de LBA

Sanction ACPR n° 2020-10 à l'encontre d'une mutuelle - Contrats d'assurance vie en déshérence

Compliance et intelligence artificielle : quels enjeux ?

A Hanoï, l’AFA forme à distance sur l’intégrité dans la fonction publique et la lutte contre les conflits d’intérêts

RUSI - Episode 11: The NGO–Human Rights Sanctions Link

lois, règlements et doctrines - Rétrospectives 2021

Escroqueries financières : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF coopèrent activement dans la lutte contre ce fléau responsable de lourdes pertes pour les épargnants

Ça bouge du côté du cyber-risque (n° 1) : contextualisation et modalités des cyber-menaces. Entreprises, municipalités, hôpitaux, écoles…

Contrôles SPOT sur l’évaluation des instruments financiers complexes (« IFC ») / Marker Management Consulting

Secteur banque- finance, Réglementation, supervision et risk management

Publication de l'arrêté du 6 janvier 2021 : Vos nouvelles obligations / Crowe RSA

L’éthique en économie : une affaire de déontologie et de code de conduite ?

EBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units

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